أعلنت دائرة تسجيل الشركات في المملكة المتحدة عن بدء إجراءات حل شركة Zedxion Exchange Ltd. رسميًا، بسبب تقديم الشركة لمعلومات “مضللة، زائفة أو احتيالية” في طلب تسجيل الشركة. تظهر بيانات التحليل على سلسلة الكتل التي أجرتها شركة TRM Labs أن Zedxion و Zedcex معًا تعاملتا بما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي معاملاتهما.
إجراءات حل الشركة في المملكة المتحدة واتهامات التزوير في الوثائق
أصدرت دائرة تسجيل الشركات في المملكة المتحدة إشعار الحل، مشيرة مباشرة إلى وجود عمليات تزوير منهجية في مواد تسجيل شركة Zedxion Exchange.
وقد كشف محققو مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) سابقًا عن خيط رئيسي: أن المديرة الرئيسية والمتحكمة في Zedxion، “إليزابيث نيومان” (Elizabeth Newman، والمشار إليها في الوثائق كمواطنة جمهورية الدومينيكان)، ربما تكون هوية وهمية. ووجد المحققون أن الشركة استخدمت حتى صور مخزنة في موادها الترويجية لتمثيل هذه “المديرة”، وهو ما يعد عملية تزوير لهوية الظل بشكل نموذجي.
الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو سجلات التسجيل المبكرة للشركة. تأسست Zedxion Exchange Ltd. في مايو 2021، وفي أكتوبر من نفس العام، تم إدراج “Babak Morteza” كمدير وكمتحكم رئيسي في الشركة. وفقًا لوثائق دائرة تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، تتطابق المعلومات الشخصية المرتبطة بـ “Morteza” بشكل كبير مع رجل الأعمال الإيراني “Babak Zanjani” — الذي يُعرف باتهامه طويل الأمد بالتلاعب وتجاوز العقوبات. في أغسطس 2022، اختفى “Morteza” فجأة من قائمة المتحكمين، وفي نفس الشهر، تم تعيين “نيومان” كمديرة، مما يثير تساؤلات حول توقيت هذا التغيير.
ويُعد هذا الإجراء أيضًا أحدث مثال على استخدام دائرة تسجيل الشركات في المملكة المتحدة لصلاحيات تنظيمية موسعة بموجب “قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023”. ومنذ نوفمبر 2025، طلبت المملكة المتحدة من جميع مديري الشركات والأشخاص ذوي السيطرة الكبرى التحقق من هويتهم بشكل إلزامي، مما أدى إلى كشف عمليات التزوير التي قامت بها Zedxion تحت نظام التدقيق الأكثر صرامة.
الدور الخفي لزنجاني وتجاوز العقوبات عبر الشبكة
يُعد “Babak Zanjani” شخصية رئيسية لفهم قضية Zedxion Exchange. حيث تم فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2013، بسبب تبييضه لعائدات النفط التي تصل إلى مليارات الدولارات لصالح كيانات إيرانية بما في ذلك IRGC. وفي عام 2016، حُكم عليه بالإعدام في إيران بسبب اختلاس أموال النفط الوطنية، لكن تم تخفيف الحكم بعد أن سدد الأموال في عام 2024.
وفي عام 2025، ظهر زنجاني مجددًا كرجل أعمال، وأقام علاقات جديدة مع مشاريع ذات صلة بالسعودية. وهو الآن يدير مجموعة DotOne Holdings التي تغطي العملات المشفرة، والعملات الأجنبية، واللوجستيات، والطيران، والاتصالات — وهي جميعها بنى تحتية نموذجية لتجاوز العقوبات. تظهر تحليلات TRM Labs أن نسبة الأموال المرتبطة بـ IRGC من إجمالي معاملات Zedxion وصلت إلى 87% (حوالي 619.1 مليون دولار) في عام 2024، ثم انخفضت إلى حوالي 48% في عام 2025 نتيجة لزيادة أنشطة المعاملات الأخرى.
الأسئلة الشائعة
ماذا يحدث لأموال المستخدمين على منصة Zedxion بعد حل الشركة في المملكة المتحدة؟
حُل الشركة لا يعني تلقائيًا تجميد أو استرداد أموال المستخدمين. فإجراءات الحل بموجب قانون الشركات في المملكة المتحدة تهدف بشكل رئيسي إلى إنهاء الوجود القانوني للشركة؛ وإذا كانت هناك أصول محتجزة، عادةً ما يتطلب الأمر بدء إجراءات جنائية أو أوامر تجميد أصول مدنية بشكل منفصل. ومع ذلك، نظرًا لأن العقوبات الأمريكية تشمل Zedxion وكيانها المرتبط Zedcex، فإن أي مؤسسة أو فرد يستخدم هذه المنصات قد يواجه مخاطر قانونية مرتبطة بعقوبات OFAC.
لماذا أصبحت الشركات البريطانية أداة لتجاوز العقوبات على إيران؟
تتمتع المملكة المتحدة بنظام تسجيل شركات بسيط نسبيًا، وتاريخيًا كانت هناك ثغرات في التدقيق المادي الصارم، مما جعلها هدفًا للمتهربين من العقوبات لإنشاء أوهام شركات وهمية. واستغل قضية Zedxion هذه الثغرات النظامية، حيث استُخدمت هويات مزيفة بشكل منهجي. ويُعد “قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023” استجابة لهذه المشكلة، حيث فرض متطلبات التحقق من الهوية بهدف سد الثغرات.
ما حجم استخدام إيران للعملات المشفرة في تجاوز العقوبات؟
وفقًا لأحدث بيانات Chainalysis، تلقت عناوين العملات المشفرة المرتبطة بـ IRGC ما لا يقل عن 154 مليار دولار من الأصول الرقمية حتى عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 162%. بعد بدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، سجلت Chainalysis بين 28 فبراير و2 مارس 2025 تدفق حوالي 10.3 مليون دولار من الأصول المشفرة، لكن لا يمكن تحديد مدى مشاركة الأموال المدعومة من الدولة في إعادة التوجيه حاليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الأسهم العالمية تسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا مع تزايد آمال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ الدولار يواجه أطول سلسلة خسائر منذ 17 عامًا
ارتفعت الآمال في وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع إلى موجة صعود عالمية في الأسواق، حيث وصلت مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة وتحسن شعور المخاطرة. مع تراجع حدة التوترات، تستقر أسعار النفط، ويضعف الدولار، ويتحول تركيز المستثمرين إلى أرباح الشركات والنمو في ظل تزايد القلق بشأن انخفاض التضخم.
GateNewsمنذ 17 د
محافظ بنك إنجلترا يحذر: معايير العملات المستقرة العالمية متأخرة، ويدعو إلى إطار رقابي موحد
أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في فعالية IIF إلى أن التشغيل الفعّال للعملات المستقرة يعتمد على ثقة المستخدمين في آلية الاسترداد الكامل، داعيًا إلى وضع معايير دولية. وفي الولايات المتحدة، تم إصدار مشروع قانون GENIUS الذي يطلب من مُصدري العملات المستقرة الالتزام بمتطلبات الامتثال. أما في كوريا الجنوبية، فقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Circle أنه لا توجد خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري، وأنه يراقب النقاشات التشريعية المحلية.
MarketWhisperمنذ 27 د
يدعم صندوق Sentinel Action Fund ترشيح Jon Husted في حملة انتخاب حاكم ولاية أوهايو، مع استثمار 8 ملايين دولار
سيصدر صندوق Sentinel Action Fund بيانًا يوم الأربعاء، يعلن أنه سيشارك مع منظمة المناصرة الشقيقة Right Vote في إجمالي استثمار قدره 8 ملايين دولار لدعم ترشيح عضو الحزب الجمهوري في ولاية أوهايو Jon Husted في الانتخابات لمقعد سيناتور الولايات المتحدة. ووفقًا لإيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، تشمل الجهات المانحة الرئيسية Solana Institute وMulticoin Capital.
MarketWhisperمنذ 1 س
تخطط لجنة عمل سياسية كبرى (Super PAC) مدعومة من سولانا $8M لدعم جون هيوستن في سباق مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو
صندوق Sentinel Action Fund، المدعوم من مؤسسة سولانا، سيستثمر $8 مليون دولار لدعم السيناتور الجمهوري Jon Husted في سباق مجلس الشيوخ في أوهايو ضد Sherrod Brown، الذي يعارض العملات المشفرة. ويُعرف Husted بأنه يدعو إلى تشريعات مؤيدة للعملات المشفرة.
GateNewsمنذ 2 س
الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى له منذ 36 عامًا مقابل الين مع تزايد آمال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعزز شهية المخاطرة
وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا مقابل الين الياباني، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران وبصعود عام للأسهم العالمية. تعزز السياسة النقدية المتشددة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي الروابط الإيجابية مع أسواق الأسهم من جاذبية الدولار الأسترالي، رغم بقاء المخاطر بسبب احتمال التقلبات.
GateNewsمنذ 3 س
تقرير البوابة (16 أبريل): يشتبه في أن Tether قد اشترت 951 بيتكوين؛ ولاية فيرجينيا تُصدر قانونًا للأصول الرقمية
يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، مسجّلًا 74,630 دولارًا. تستخدم شركة Tether الأرباح لشراء 951 عملة بيتكوين، وتقوم ولاية فيرجينيا بالموافقة على قانون الممتلكات غير المطالب بها، والذي يطلب تسليم العملات المشفرة غير المستخدمة إلى حكومة الولاية. تتأثر أسواق الأسهم الأمريكية بالمدفوعات التي تقودها أسهم التكنولوجيا، حيث سجل مؤشر S&P 500 رقمًا قياسيًا جديدًا. تُظهر ديناميكيات سوق العملات المشفرة أن المستثمرين يركزون على الوضع الجيوسياسي وسياسات العملة في الولايات المتحدة.
MarketWhisperمنذ 5 س
