ملخص سريع
- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
- تستهدف العقوبات أيضًا #8 بارك، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيالي في كمبوديا، وتستوعب ما يصل إلى 20,000 عامل مُتَجَرِر.
- تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات سابقة من المملكة المتحدة ضد مجموعة برنس، التي أدت إلى تجميد أصول بقيمة أكثر من مليار جنيه إسترليني وإغلاق مئات مراكز الاحتيال.
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على Xinbi، التي وُصفَت بأنها “واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا”، مستهدفة دورها في تقديم خدمات تعتمد على العملات الرقمية لمراكز الاحتيال التي تخدع الضحايا حول العالم مع استغلال العمال المُتَجَرِرِين.
ووفقًا لإعلان حكومي، تقدم Xinbi خدمات تشمل بيع البيانات الشخصية المسروقة التي يمكن استخدامها لاستهداف ضحايا الاحتيال ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المستخدمة للتواصل مع الضحايا. وقالت المملكة المتحدة إن عقوباتها ستعزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات الرقمية من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات بالعملات الرقمية.
قال ستيفن داوتي، وزير الدولة لأوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، إن العقوبات ترسل “رسالة واضحة” بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع مراكز الاحتيال التي تستهدف الضحايا البريطانيين، أو “انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ترتكب في هذه المراكز”.
كما تستهدف العقوبات شركة Legend Innovation، المشغلة لـ #8 بارك — وهو مجمع احتيالي تم تحديده مؤخرًا مرتبط بمجموعة برنس ويُعتقد أنه الأكبر في كمبوديا، ويستوعب حتى 20,000 عامل مُتَجَرِر. كما تم فرض عقوبات على مدير Legend Innovation، إيانغ سوكليم، بالإضافة إلى أفراد آخرين من بينهم ثيت لي، الذي وُصف بأنه نائب رئيس رئيسي لشن زهي الذي يدير الشبكة المالية الدولية لمجموعة برنس.
تأتي هذه الإجراءات بعد فرض عقوبات مشتركة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العام الماضي على مجموعة برنس ورئيسها شن زهي، والتي قالت الحكومة البريطانية إنها أدت إلى تحقيقات واعتقالات في المنطقة وتجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها على مليار جنيه إسترليني.
شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
برزت جنوب شرق آسيا كمركز لمجمعات الاحتيال التي تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود، والتي رفعت الإنتربول في نوفمبر الماضي مستواها إلى مستوى تهديد عالمي.
غالبًا ما تعتمد شبكات مجمعات الاحتيال على الاتجار بالبشر والعمل القسري، وحذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام من أن هروب جماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”.
شمل التصدي العالمي لعمليات الاحتيال المدعومة بالعملات الرقمية توجيه تهم لـ 62 شخصًا في تايوان بتهمة غسيل 339 مليون دولار من مجمعات الاحتيال في كمبوديا، وإطلاق “قوة ضربات مراكز الاحتيال” عبر وكالات متعددة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، والتي أسفرت عن مصادرة وتجميد حوالي 580 مليون دولار من العملات الرقمية، و"عملية الأطلسي"، وهي عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا تستهدف الاحتيال بالعملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 4 س
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 7 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 14 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 16 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 18 س
