رسالة من بوابة أخبار، 16 أبريل — اعتقلت الشرطة الوطنية الأوكرانية وقوات الأمن الداخلي مشتبهًا مرتبطًا بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية في منطقة ترانسكارباثيا، كانت مدرجة سابقًا على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي لارتكاب أكثر من $100 مليون في الاحتيال وغسل الأموال، مع استهداف الولايات المتحدة وأوروبا.

عُثر على المشتبه به بحوزته مستندات هوية مزورة، وكان قد قام سابقًا بتلفيق شهادات وفاة لتفادي اكتشافه. وقد قامت المجموعة الإجرامية بنشر برمجيات خبيثة لسرقة البيانات الشخصية وبيانات الشركات، ثم قامت بابتزاز الضحايا مقابل فدية. وتضمنت طرق غسل الأموال شراء عقارات وإخفاء تدفقات الأموال عبر أسماء الأقارب. ويواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.

استولت السلطات على ما يقارب $11 مليون في إجمالي الأصول، بما في ذلك النقد والعقارات والمركبات، إلى جانب ما يقارب $3 مليون في العملات الرقمية. وتم أيضًا إلقاء القبض على مشتبهين اثنين آخرين في العملية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

04-19 11:01

अमेरिका और इज़राइल के साथ कथित खुफ़िया सहयोग को लेकर ईरान में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी

04-18 18:39

KelpDAO 的流动质押代币遭遇超过 $100M 次利用

04-18 14:51

أوكرانيا تضرب ثلاث سفن حربية روسية في شبه جزيرة القرم وتُلحِق أضرارًا بالبنية التحتية

04-17 10:11

تيثر تجمّد 3.29 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة باستغلال Rhea Finance

04-17 04:42

تعرضت بورصة العملات الرقمية في قيرغيزستان Grinex لـ $15M اختراق، كاشفة شبكة التحايل على عقوبات روسيا

تعليق