رجل أمريكي يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات لتبييض 97.1 مليون دولار في احتيال عبر بيتكوين وإيثيريوم

وفقًا لـ Decrypt، في 10 يونيو، حُكم على Geoffrey K. Auyeung المقيم في سياتل بالسجن 5 سنوات لإجراء غسيل لأموال ناتجة عن احتيال في مجال العملات المشفرة من 2022 إلى 2024. ساعد Auyeung شبكة إجرامية على خداع الضحايا عبر مخططات استثمار وهمية في النفط والغاز بقيمة إجمالية تقارب 97.1 مليون دولار، ثم حوّل الأموال المسروقة إلى Bitcoin وEthereum وUSDT وUSDC لإخفاء تدفقات الأموال.

صرّح الادعاء بأن Auyeung حصل على عمولات لا تقل عن 4 ملايين دولار. واصل التواصل مع شركائه في الجريمة حتى بعد القبض عليه. صادرت السلطات أكثر من 2.3 مليون دولار في ودائع بنكية وحوالي 7.1 مليون دولار في العملات المشفرة، حيث كانت معظم الأموال قد مرت عبر Gemini وBitstamp وCoinbase وBinance.