الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 134 عنواناً للعملات المشفرة مرتبطة بتنظيم داعش-خراسان

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 134 عنوان محفظة عملات رقمية إلى إدراج عقوباته ضد تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان في 2 يوليو. تستهدف العقوبات 131 عنوانًا على شبكة ترون وثلاثة عناوين على شبكة مونيرو مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. يأتي هذا الإجراء بعد أن أفادت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis بأن محافظ ترون تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار. قام مُصدر العملة المستقرة تيثر بتجميد الأرصدة في جميع عناوين ترون الـ131 بعد الإدراج، مما يعزز الدور الذي يلعبه الآن مُصدر العملات المستقرة في إنفاذ العقوبات.

الخزانة الأمريكية تُضيف 134 عنوان عملة رقمية إلى عقوبات داعش-خراسان

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 134 عنوان محفظة عملات رقمية إلى إدراج عقوباته ضد تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان (داعش-خراسان) في 2 يوليو، وفقًا للإعلان الرسمي للمكتب. تستهدف العقوبات 131 عنوانًا على شبكة ترون وثلاثة عناوين على شبكة مونيرو مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

أفادت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis بأن محافظ ترون تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار. قام مُصدر العملة المستقرة تيثر بتجميد الأرصدة في جميع عناوين ترون الـ131 بعد الإدراج.

سبق أن جمّدت تيثر أكثر من 182 مليون دولار من عملة USDT عبر خمس محافظ ترون في يناير الماضي بموجب سياسة الامتثال للعقوبات الخاصة بها.

وقالت Chainalysis إن تنظيم داعش-خراسان، النشط عبر أفغانستان وباكستان وأجزاء من آسيا الوسطى، استخدم ذراعه الإعلامي "مؤسسة العزائم الإعلامية" لجمع التبرعات بالعملات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية ومنصات المراسلة. وحددت الشركة عناوين تبرعات تاريخية مرتبطة بالتنظيم عبر شبكات ترون ومونيرو وبيتكوين.

الخزانة تفرض عقوبات على شبكة PCC المرتبطة بالبرازيل

إلى جانب إجراءات داعش-خراسان، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة مرتبطة بالبرازيل تابعة لـ"بريمو كوماندو دا كابيتال" (PCC)، والتي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنها أكبر عصابة إجرامية في أمريكا اللاتينية. قامت الشبكة بغسل أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المتولدة في الولايات المتحدة، باستخدام العملات الرقمية لتحويل الأموال مرة أخرى إلى البرازيل.

الأسئلة الشائعة

ماذا فعلت وزارة الخزانة الأمريكية في 2 يوليو؟

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 134 عنوان محفظة عملات رقمية إلى إدراج عقوباته ضد تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان في 2 يوليو. تستهدف العقوبات 131 عنوانًا على شبكة ترون وثلاثة عناوين على شبكة مونيرو مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

كم من المال تعاملت معه محافظ ترون الخاضعة للعقوبات؟

وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين Chainalysis، تلقت محافظ ترون أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار.