أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا جديدًا عن العملات الرقمية إلى الكونغرس بموجب قانون جينيوس. يبلغ طول الوثيقة حوالي 32 صفحة. تركز على طرق تتبع وإيقاف الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية. أعد المسؤولون التقرير كجزء من قاعدة مدمجة في القانون الذي أُقر في يوليو 2025.
طلب المشرعون من وزارة الخزانة دراسة أدوات جديدة يمكن أن تساعد في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، مع دعم الابتكار في الوقت ذاته. الآن سيقوم الكونغرس بمراجعة النتائج، وسيقرر ما إذا كانت هناك حاجة لقواعد أو إجراءات جديدة.
التقرير يسلط الضوء على أدوات تتبع جرائم العملات الرقمية
يوضح التقرير كيف يمكن للحكومات والشركات مراقبة الأنشطة المشبوهة على شبكات البلوكشين، نظرًا لأن معاملات البلوكشين عامة. يمكن للخبراء تحليلها لاكتشاف أنماط غير معتادة. أبرَزت وزارة الخزانة الأمريكية عدة تقنيات تساعد في هذا العمل، منها برامج تحليل البلوكشين، والذكاء الاصطناعي، وأدوات مشاركة البيانات.
يمكن لهذه الأنظمة تتبع حركة الأصول الرقمية بين المحافظ والبورصات. إذا رصد المحققون سلوكًا مشبوهًا، قد يتبعون مسار المعاملة لتحديد النشاط الإجرامي المحتمل. يقول المسؤولون إن هذه الأدوات تزداد أهمية مع نمو صناعة العملات الرقمية.
الموازنون يُعترفون باستخدامات قانونية للخصوصية
نقطة مثيرة للاهتمام في التقرير تتعلق بمُعَطِّرات العملات الرقمية. هذه الأدوات تخلط المعاملات معًا بحيث لا يمكن للمراقبين الخارجيين تتبع مصدر الأموال بسهولة. في الماضي، كانت السلطات الأمريكية تربط الموازنين غالبًا بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. لكن التقرير الجديد يعترف بأن للمُعَطِّرات أيضًا استخدامات قانونية.
على سبيل المثال، قد يستخدمها الأشخاص لحماية خصوصيتهم الشخصية، أو لإخفاء مدفوعات تجارية حساسة، أو لتقديم تبرعات مجهولة الهوية. في الوقت ذاته، حذرت وزارة الخزانة من أن المجرمين قد يواصلون استخدام هذه الأدوات. لذلك، يسعى المنظمون إلى طرق أفضل للكشف عن المعاملات المشبوهة.
وزارة الخزانة الأمريكية تقترح قانون “الاحتجاز”
يقترح التقرير أيضًا قاعدة جديدة تسمى “قانون الاحتجاز”. ستسمح هذه القاعدة لبورصات العملات الرقمية بتجميد الأموال المشبوهة مؤقتًا أثناء التحقيقات. الهدف هو منع تحرك الأموال المسروقة أو غير القانونية بسرعة عبر النظام. عادةً، يتطلب تجميد الأصول موافقة قانونية من محكمة.
لكن، قد تمنح القاعدة المقترحة للبورصات سلطة محدودة لاتخاذ إجراءات أسرع عند اكتشاف نشاط مشبوه. يقول المؤيدون إن ذلك قد يساعد في منع الاحتيال وحماية المستخدمين، لكن بعض النقاد يخشون أن يمنح الشركات سيطرة زائدة على أموال المستخدمين.
المشرعون يراجعون الآن التقرير
سيقوم الكونغرس بدراسة التقرير وتوصياته. قد يستخدم المشرعون النتائج في صياغة تنظيمات مستقبلية للعملات الرقمية. يركز قانون جينيوس نفسه بشكل كبير على العملات المستقرة، بما في ذلك قواعد للمصدرين والإشراف من قبل الجهات التنظيمية.
يُظهر التقرير أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون موازنة هدفين: تقليل الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، ودعم التكنولوجيا المالية الجديدة. حتى الآن، يُعد هذا خطوة أخرى في جهود الحكومة لفهم وتنظيم صناعة الأصول الرقمية المتنامية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 28 د
هل يمكن تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي (金管會) لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ "أودينتينغ" (奧丁丁) يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقة أمريكية للمعاملات Wallet Pro
الخدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أودينتينغ تحقق مدفوعات عابرة للحدود B2B باستخدام تقنية العملات المستقرة، وتتوحد مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا؛ وفي المستقبل، من المرجح أن تصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 1 س
قانون CLARITY تم إسقاطه من جدول مجلس الشيوخ؛ يواجه مشروع قانون العملات المشفرة مهلة مايو لتفادي تأجيل حتى عام 2030
قام رئيس لجنة مجلس الشيوخ المصرفية تيم سكوت بتأجيل المضي قدمًا في قانون CLARITY بسبب قضايا غير محلولة، بما في ذلك نزاعات العملات المستقرة وأحكام التمويل اللامركزي (DeFi). ومع اقتراب موعد نهائي حاسم في مايو، لا تزال مستقبل مشروع القانون غير مؤكد في ظل تحديات سياسية.
GateNewsمنذ 2 س
هيئة FSCA في جنوب أفريقيا تتلقى 128 طلبًا للحصول على تراخيص لتبادل العملات المشفرة بحلول الموعد النهائي في 30 نوفمبر
اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023، تلقت هيئة FSCA في جنوب أفريقيا 128 طلبًا للحصول على تراخيص مقدمي خدمات أصول التشفير. ومن بينها، تم سحب 19 طلبًا، وما يزال 74 قيد المراجعة، بينما حددت طلبات أخرى مواعيد للتقييم، بما يشير إلى دفع لتعزيز حماية المستثمرين في مجال الأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 2 س
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 3 س
يقترح مطورو بيتكوين BIP 361 للحماية من تهديدات الحوسبة الكمومية
اقترح مطورو Bitcoin اعتماد BIP 361 لحماية الشبكة من مخاطر أجهزة الكمبيوتر الكمّية عبر تجميد العناوين المعرضة للخطر. تتضمن هذه المقترح خطة مرحلية لنقل المستخدمين إلى محافظ آمنة ضد الكمّيات، لكنها أثارت جدلًا حول التحكم الذي يملكه المستخدمون والأمان.
GateNewsمنذ 4 س