- وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
- تحليلات البلوكشين في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية بعد أن تجاوزت الخسائر الإجمالية 9 مليارات دولار.
- يعتقد المسؤولون أن التقنية يمكن أن تساعد في التعرف على أنماط الاحتيال في مرحلة مبكرة.
تدرس وزارة الخزانة الأمريكية تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في منع الاحتيال بالعملات الرقمية في الأسواق الرقمية. أشار المسؤولون إلى تزايد الخسائر المالية بسبب عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. وأبلغ ضحايا الاحتيال بالعملات الرقمية عن خسائر مالية تجاوزت تسعة مليارات دولار في العام الماضي. كشفت إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسائر المالية كان نتيجة لعمليات احتيال استثمارية تستهدف مستثمري العملات الرقمية.
يعتقد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أن الأساليب التقليدية للمراقبة لا يمكنها مواكبة المنظمات الإجرامية الإلكترونية المتزايدة التطور التي تعمل في أسواق الأصول الرقمية. يعتزم المسؤولون تحسين قدرات التنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البلوكشين، وتقنيات التحقق من الهوية الرقمية.
يؤمن الخبراء أن تطبيق التحليلات المتقدمة يمكن أن يساعد الجهات التنظيمية في اكتشاف شبكات الاحتيال في مراحل مبكرة وتجنب المزيد من الخسائر المالية. يرى مسؤولو الخزانة أنه مع تحسين القدرات التكنولوجية، يمكنهم مراقبة سوق الأصول الرقمية والأنظمة المالية بشكل أفضل. لا تزال السلطات تحلل كيفية استخدام المجرمين لمنصات العملات الرقمية في عمليات الاحتيال الاستثمارية، وبرامج الفدية، وهجمات التصيد الاحتيالي. لاحظ المسؤولون أن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية قد زادت بشكل كبير مع انتشار اعتماد الأصول الرقمية على مستوى العالم.
التكنولوجيا وأدوات البيانات تحظى بالأولوية
وفقًا لمسؤولي الخزانة، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل كميات هائلة من البيانات المعاملات بسرعة تفوق الوسائل التحقيقية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساعد تقنية التعلم الآلي في اكتشاف أنماط مرتبطة بالاحتيال، وغسل الأموال، وأنشطة مالية غير قانونية أخرى. من المتوقع أيضًا أن يستخدم المحققون تقنية البلوكشين لتحليل وتتبع المعاملات. من المتوقع أن تساعدهم التقنية في ربط المحافظ الرقمية المختلفة والبورصات مع المنظمات الإجرامية.
لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية تمثل أعلى فئة من الخسائر المالية المرتبطة بالعملات الرقمية التي أبلغ عنها المحققون. لاحظ المسؤولون أن الضحايا أبلغوا عن خسائر تقارب 5.8 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالاستثمار في العملات الرقمية. غالبًا ما يستخدم المجرمون الإلكترونيون وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات التنكر عند استهداف الضحايا المحتملين لهذه العمليات الاحتيالية. ومع ذلك، لاحظت السلطات أن هذه الاحتيالات تُدار بشكل متزايد من قبل شبكات دولية، مما يزيد من تعقيد الوضع أمام وكالات إنفاذ القانون.
لا تزال وزارة الخزانة تعمل مع جهات إنفاذ القانون والمنظمين الماليين في مكافحة الاحتيال. يعتقدون أن التحليلات الأفضل ستساعد المنظمين في التعرف على التهديدات الناشئة في بيئة الأصول المشفرة المتطورة. لاحظ محللو السوق أن تحسين تقنيات التنفيذ سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العملات الرقمية. تأتي استراتيجية وزارة الخزانة كجزء من جهد أوسع لتحسين تطبيق قوانين الجرائم المالية في بيئة العملات الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
فيتاليك بوتيرين يحذر من ‘موجة استبدادية’، ويحث مجتمع العملات الرقمية على إعادة التفكير في الحوكمة
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 8 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 10 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 17 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 19 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 21 س
