تقوم فيتنام بالتحقيق في احتيال كبير يتعلق بالعملات المشفرة يشمل مجموعة فيمانتي.
مع زيادة استخدام العملات المشفرة، تعمل فيتنام على تعزيز القواعد والرقابة.
تقوم الدول المجاورة أيضًا بتشديد الإجراءات ضد الاحتيالات المالية عبر الإنترنت.
هانوي، فيتنام - بدأت السلطات في فيتنام ما يعتقد المسؤولون أنه واحد من أكبر قضايا الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأصول الرقمية، حيث تسعى المزيد من المناطق لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
مجموعة فيمانتي تصبح محور اهتمام الجمهور
وفقًا لمصدر مرتبط بالدولة في فيتنام نت، تعتقد الشرطة أن هناك مخططًا على نطاق واسع جذب مليارات الدولارات من المستثمرين. على الرغم من أن السلطات لم تصدر تقييمًا دقيقًا للخسائر الإجمالية، تشير التقارير الأولية إلى أن التأثير المالي قد يكون كبيرًا.
لقد جعلت هذه التحقيقات مجموعة فيمانتي مركز الاهتمام، حيث تم الإبلاغ عنها فقط بعد أن أعلنت وزارة الأمن العام القضية علنًا وقامت وسائل الإعلام المحلية بتغطيتها لاحقًا.
قالت الشركة إن رئيس مجلس إدارتها نهان فويونغ وعضو المجلس تشين تران قد تم اتهامهم فيما يتعلق بالقضية.
في بيان، جادلت فيمانتي بأن السلطات في أي ولاية قضائية لم تخبرها قبل إصدار الاتهامات. وقالت الشركة إنها قد استعانت بتمثيل قانوني أمريكي بينما تقيم القضية وتقرر خطواتها التالية.
ربطت فيمانتي أيضًا التحقيق بموقع ONUS Pro، وهو موقع للأصول الرقمية تم تحديده كمركز للمخطط المزعوم.
نمو سوق العملات المشفرة في فيتنام يجذب مزيدًا من التدقيق
تأتي القضية في الوقت الذي لا تزال فيه فيتنام واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا في العالم. أفادت Chainalysis أن فيتنام احتلت المرتبة الرابعة في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2025، وتستخدم الأصول الرقمية على نطاق واسع على المستوى الشعبي.
إن اهتمام السلطات المتزايد بالاحتيال يشير إلى تحول أوسع نحو نهج أكثر تقييدًا مع زيادة شعبية العملات المشفرة.
توسيع الحملة الإقليمية لمواجهة الجرائم عبر الإنترنت
ليست فيتنام الدولة الوحيدة التي تشهد تشديد الإجراءات. اعتقلت الهيئة المركزية للتحقيق (CBI) في الهند المجاورة مؤخرًا مشتبهًا به في مومباي ساعد في تهريب الأشخاص إلى عمليات احتيال في ميانمار.
يدعي المحققون أن الضحايا تم إجبارهم على المشاركة في مخططات احتيالية عبر الإنترنت، مثل احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة واحتيالات الرومانسية الدولية.
تسلط الأحداث الضوء على التعاون المتزايد في المنطقة مع محاولات الحكومات للحد من الجرائم المالية المدعومة بالتكنولوجيا المتعلقة بالأصول الرقمية.
الهيئة المركزية للتحقيق (الهند) تعتقل زعيم شبكة العبودية الإلكترونية العابرة للحدود pic.twitter.com/15Yc1YLO4D
— الهيئة المركزية للتحقيق (الهند) (@CBIHeadquarters) 26 مارس 2026
تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “فيتنام تحقق في قضية احتيال رئيسية بالعملات المشفرة تتعلق بمجموعة فيمانتي” على أخبار كريبتو العاجلة - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، أخبار البيتكوين، وتحديثات blockchain، مع الحفاظ على جميع الكيانات ذات الصلة مثل التمثيل القانوني في الولايات المتحدة، وأخبار العملات المشفرة، والبيتكوين، وblockchain، وشبكة العبودية الإلكترونية العابرة للحدود.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Kalshi 上诉内华达州赛事合约禁令，CFTC 管辖争议或上达最高法院
平台预测市场 Kalshi 就内华达州禁止其赛事合约的裁决提起上诉。美国第九巡回上诉法院于 4 月 17 日进行口头辩论，但庭审后未即时报出判决。案件核心争议在于，Kalshi 的事件合约究竟属于商品期货交易委员会（CFTC）管辖的“互换合约”，还是必须接受各州博彩牌照监管活动。多名法律专家预测，此案最终可能上诉至美国最高法院。
MarketWhisperمنذ 1 س
رئيس لجنة CFTC ساليغ: سيُعاقَب محتالو أسواق التنبؤ قانونيًا بشدة، ورفض إيقاف إعداد القواعد
أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.
MarketWhisperمنذ 3 س
MTN نيجيريا تعلّق خدمة اقتراض الرصيد والبيانات في Xtratime للامتثال إلى لوائح الإقراض الرقمي
علّقت شركة MTN نيجيريا خدمة Xtratime بسبب متطلبات امتثال تنظيمية جديدة من هيئة حماية المنافسة والمستهلك في نيجيريا (FCCPC). وفي حين تستمر عمليات الشراء العادية، تهدف عملية التعليق إلى مواءمة الخدمة مع قواعد الإقراض الرقمي القادمة. ولا تتوقع الشركة حدوث أثر مالي كبير، وستراقب استجابة المستخدمين.
GateNewsمنذ 8 س
باكستان تفتح نظامها المصرفي أمام شركات العملات الرقمية المرخّصة، لتُلغي حظر 2018
فتحت هيئة البنك المركزي في باكستان نظامها المصرفي أمام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين، في خطوة تُلغي حظرًا سابقًا. وبموجب هذا التغيير، الذي يأتي بعد قانون الأصول الافتراضية 2026، يُتاح لشركات العملات الرقمية الوصول إلى خدمات مصرفية وفقًا لتنظيمات صارمة.
GateNewsمنذ 11 س
لم يُطْلِق ماسك X Money بعد لكن أحدث ضجة أولًا! Mizuho تقول إنها ستُحطّم سوق المدفوعات الأمريكي، وتخفض تصنيف PayPal أيضًا
من المقرر أن يطلق منتج إيلون ماسك المالي X Money في أبريل، وهو ما قد يقلب سوق المدفوعات الأمريكي، ويزيد الضغط على PayPal، وقد خفّضت شركة Mizuho Securities تصنيف PayPal إلى «محايد». ومع ذلك، أصبحت المتغيرات التنظيمية التحدي الرئيسي، ولا سيما عدم وضوح القوانين المتعلقة بدفعات العملات المشفرة ومنتجات توليد العوائد. كما أطلقت X ميزة «Cashtags» لدمج بيانات مالية فورية.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
منصة CEX كورية جنوبية كبرى تضع رمز SPURS في قائمة تنبيهات التداول
أضافت بورصة عملات رقمية كورية جنوبية الرمز SPURS إلى قائمة تنبيهات التداول لديها بسبب ضعف أداء السوق والمخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون. تم تعليق الإيداعات مؤقتًا بينما تتم مراجعة الرمز حتى 16 يوليو 2026.
GateNewsمنذ 13 س
