اتهم المحقق على البلوك تشين ZachXBT فوفا سادكوف، مؤسس مشروع محطة تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي LAB، بالتلاعب بالسوق، وطرح مكافأة قدرها 10,000 دولار مقابل معلومات متعلقة بالاحتيال المزعوم، وفقاً لـ The Block.
تفاصيل المكافأة والادعاءات
نشر ZachXBT على X يوم الخميس: “$10K المكافأة متاحة الآن على @vsadkov جواز السفر/الهوية أو تفاصيل الداخل عن صانع السوق (العقود، سجلات الدردشة، إلخ) المستخدمة لـ LAB على Bitget spot وBybit perps وBinance perps أو OKX perps. هؤلاء المحتالون يواصلون المزيد من الإضرار بسمعة الصناعة، ولا بد من عدم ترك الأمر دون عقاب. وضع زمن الحرب.”
ووفقاً لـ ZachXBT وباحثين آخرين على السلسلة، يُزعم أن فريق LAB قام بالتنسيق لإيداعات ضخمة لرموز LAB، بما يعادل عشرات الملايين من الدولارات، إلى منصات مثل Bitget وBybit وBinance قبل طفرة كبيرة في السعر في أوائل مايو.
الأدلة والتحليل
لاحظ محلل البلوك تشين Specter أن بعض هذه الإيداعات حدثت قبل أسابيع، وأشار إلى رسوم الغاز التي تربط بين محافظ يُزعم أنها تحت السيطرة من قبل فريق LAB أو سادكوف. كما كانت بعض هذه المحافظ مرتبطة أيضاً برموز مثل SkyAI، والتي اتهم ZachXBT أيضاً بأنها تُظهر علامات على التلاعب بالسوق.
ونشر ZachXBT عدة مرات عن LAB وSadkov يوم الخميس، موضحاً أنه كان قد أرسل رسالة مباشرة إلى الفريق سابقاً دون رد، ثم قرر التصعيد. كما وجّه رسائل علنية إلى Gracy Chen، الرئيس التنفيذي لـ Bitget، متّهماً إياها بالاستفادة من الرسوم الناتجة عن رموز تم التلاعب بها.
مساءلة البورصات
طالب ZachXBT بإجراءات أقوى من البورصات، قائلاً: “يجب على منصات CEX تجميد أرباح صانع السوق / وتوزيعها على المستخدمين (الضحايا) عندما تحدث مثل هذه الألعاب. لا ينبغي الاعتماد على من يلفت الأنظار.”
تواصلت The Block مع Sadkov للحصول على تعليق، كما تواصلت أيضاً مع Gracy Chen وBitget.
نمط أوسع من اتهامات التلاعب
يواصل ZachXBT الإشارة إلى مشاريع صغيرة نسبياً بشكل متزايد بتهمة التلاعب. في الشهر الماضي، نشر ملخصاً لانخفاض قيمة رمز RAVE بنسبة 95%، وأشار إلى مشاريع أخرى ذات “حركة سعرية مثيرة جداً للشك”، بما في ذلك SIREN وMYX وCOAI وM وPIPPIN وRIVER.
وفي أبريل، قال ZachXBT: “تحتاج البورصات إلى تدخل أسرع في حالات التلاعب. الكشف على نطاق واسع ليس أمراً سهلاً، لكن كل يوم تأخير يعني أن المتداولين الأفراد يتحملون الخسائر بينما تجمع المنصات الرسوم على أساس حجم التداول. والنتيجة نفسها بغض النظر عن النية.”
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رجل من كاليفورنيا يحصل على 6½ سنوات بعد أن ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي $250M سرقات العملات المشفرة بعمليات السطو على المنازل
حكمت محكمة اتحادية على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهراً عن دوره في مؤامرة هندسة اجتماعية، يقول المسؤولون إنّها سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة.
نقاط رئيسية:
حُكم على فيرّو بالسجن 78 شهراً مقابل مخطط RICO بقيمة 250 مليون دولار يستهدف العملات المشفرة في الولايات المتحدة
Coinpediaمنذ 3 س
تسعى Bittrex إلى إلغاء تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات $24M ، مستندةً إلى تراجع السياسة التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقاً لمحامي شركة Bittrex، قدّمت بورصة العملات الرقمية المفلسة هذا الأسبوع طلباً إلى محكمة فيدرالية في سياتل لطلب إلغاء تسويتها لعام 2023 مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإلزام الوكالة بإعادة 24 مليون دولار من الغرامات المدفوعة. وتجادل البورصة بأن ث
GateNewsمنذ 9 س
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 13 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 15 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 6.5 سنوات في عصابة سرقة $250M للـCrypto
حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، على مَرلُون فييرو، وهو مقيم يبلغ من العمر 20 عامًا في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك لدوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عبر أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي أشرف على
CryptoFrontierمنذ 17 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 20 س
