150 Milliarden Dollar Bitcoin-Rätsel: Kommen die 127.000 beschlagnahmten BTC der US-Regierung aus den "Betrügereien beim Schweineschlachten" oder dem LuBian Mining Pool?

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die größte Vermögensbeschlagnahme in seiner Geschichte angekündigt, bei der 127271 Bitcoins im Wert von fast 15 Milliarden Dollar sichergestellt wurden. Die Anklageschrift beschuldigt Chen Zhi, den Vorsitzenden der kambodschanischen BCH-Holding-Gruppe, ein kriminelles Syndikat zu betreiben, das Online-Glücksspiel, Betrügereien beim Schweineschlachten und Zwangsarbeit umfasst, und durch ein umfangreiches Krypto-Mining-Geschäft Geldwäsche zu betreiben. Allerdings zeigen on-chain Analysen, dass nahezu alle beschlagnahmten Bitcoins aus einem bedeutenden Private Key-Leck im Jahr 2020 stammen, das ein chinesisches Bergbauunternehmen namens LuBian betraf, was die Natur und das Eigentum des Falls unklar macht.

Die größte Bitcoin-Beschlagnahme der Geschichte: Das Geldwäscherei-Labyrinth der Verbrechensgruppe

Die Anklageschrift des US-Justizministeriums enthüllt eine komplexe und vertikal integrierte transnationale Verbrecherorganisation, deren Geldwäscherei-Netzwerk Krypto-Mining-Unternehmen umfasst, wie Warp Data aus Laos und LuBian aus China.

“Betrügereien beim Schweineschlachten” Kopf und Geldwäscherei-Netzwerk

Der Vorsitzende der Taizi Holding Group, Chen Zhi, wird beschuldigt, seine Geschäfte, einschließlich des großen Krypto-Mining, genutzt zu haben, um Dutzende von Milliarden Dollar незаконных доходов zu waschen. Die Anklageschrift listet ausdrücklich die von Chen “persönlich verwalteten” Wallet-Adressen und Mnemonikaufzeichnungen auf, aber seltsamerweise hatten diese Adressen zum Zeitpunkt der Beschlagnahme fast kein Bitcoin-Guthaben.

on-chain Analyse enthüllt erstaunliche Überlappungen

Die beschlagnahmten 127271 Bitcoins stammen fast ausschließlich aus Wallets, die mit den Hackern von LuBian.com in Verbindung stehen. LuBian, ein intransparentes chinesisches Mining-Unternehmen, war 2020 Opfer eines der größten Private-Key-Leaks in der Krypto-Geschichte, bei dem etwa 127000 Bitcoins aufgrund eines “Milk Sad” Entropiefehlers gestohlen wurden. Erschreckend ist, dass die von dem Cybersicherheitsteam Distrust identifizierten schwachen Entropie-Wallet-Adressen vollständig mit der Adressliste übereinstimmen, die in der Anklageschrift des DOJ angegeben ist, in der behauptet wird, dass Chen die Private-Key-Aufzeichnungen besitzt.

Institutionelle Analyse: Ein Rätsel der “Insider” oder “falschen Diebstähle”

Galaxy Research ist der Ansicht, dass die hohe Konsistenz von Zeit, Betrag und on-chain Analyse stark darauf hindeutet, dass die Prince Group und LuBian möglicherweise keine unabhängigen Einheiten sind, sondern zwei Zweige derselben kriminellen Organisation.

Verbrechens- und Mining-Vertikalintegration

Die gleiche Gruppe von Personen, die “Betrügereien beim Schweineschlachten” und Offshore-Casinos betreiben, könnte sehr wahrscheinlich das LuBian Mining-Geschäft besitzen oder kontrollieren. Der “Diebstahlvorfall” von 2020 könnte eher eine “Innertäter”-Operation gewesen sein, sogar ein gefälschter Hackerangriff, um illegale Gewinne zu verschleiern und Steuerverluste zu deklarieren. Das Justizministerium behauptet, die von Chen besessenen Private Keys beschlagnahmt zu haben, was darauf hindeutet, dass dies kein “NSA-Hack von Bitcoin” war, sondern eher einer traditionellen strafrechtlichen Untersuchung wie “FBI-Infiltration von Cloud-Speichern”.

Schwierige Eigentumsstreitigkeiten und Souveränitätsdilemmata

LuBian hat potenzielle Beschwerden

Wenn LuBian eine eigenständige Einheit ist, könnte es theoretisch beim Gericht beantragen, die gestohlenen Bitcoin zurückzuerhalten.

Die realen Schwierigkeiten

Allerdings ist LuBian ein chinesisch registriertes Mining-Unternehmen, das beschuldigt wird, durch eine kambodschanische kriminelle Gruppe Geldwäscherei zu betreiben. Derzeit befinden sich die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA im Zustand einer “vollständigen Handelsfrosts”. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bundesrichter das Finanzministerium anweist, 15 Milliarden Dollar Bitcoin an Festland-China zurückzugeben, ist äußerst gering.

Die US-Regierung wird zum “Walfisch” von Bitcoin: Hat nie angesammeltes erhalten

Die Bedeutung der Beschlagnahme geht über den strafrechtlichen Fall selbst hinaus und beeinflusst tiefgreifend die Bitcoin-Strategiereserven der USA.

Expansion der strategischen Reserven

Die Beschlagnahme ließ die Bitcoin-Reserven der US-Regierung über Nacht um 64 % ansteigen, gemessen am Dollarwert hat sich ihr Reserveniveau auf etwa 3,5 % der US-Goldreserven erhöht. Damit hält die US-Regierung jetzt mehr Bitcoin als jede einzelne Entität außer dem Unternehmen von Michael Saylor.

Gesetzesdurchsetzung bedeutet Ansammlung

Seit März verlangt die Exekutivverordnung des US-Präsidenten, dass das Finanzministerium die beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte als “digitale Hartwährungs”-Strategiereserven aufbewahrt, anstatt sie zu verkaufen. Dies bedeutet, dass die “Durchsetzungs”-Aktionen der USA sich zu einer “Akkumulations”-Strategie für Bitcoin entwickelt haben. Bitcoin, die ursprünglich aus dem Geist der Anti-Fiat-Währung entstandene digitale Währung, wird allmählich zu einem Teil des Stapels von Fiat-Collateral.

Fazit

Die Beschlagnahme von 127.000 Bitcoin durch das US-Justizministerium ist nicht nur eine beispiellose Aktion zur Rückgewinnung von Kriminalvermögen, sondern auch ein Rätsel über das Eigentum an Bitcoin, nationale strategische Reserven und die Widersprüche des Krypto-Punk-Geistes. Angesichts der enormen Beträge und komplexen grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke scheint das Ideal der “Dezentralisierung” von Bitcoin von der “akkumulierenden Durchsetzung” des Staates gefangen genommen zu werden.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist eine Nachrichteninformation und stellt keinen Investitionsrat dar. Der Kryptowährungsmarkt ist volatil, Anleger sollten vorsichtig entscheiden.