Verdächtiger im Genesis-Gläubiger-Diebstahlfall über 243 Millionen US-Dollar festgenommen, 18,58 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets beschlagnahmt

Der On-Chain-Detektiv ZachXBT schrieb: „Der britische Bedrohungsakteur Danny / Meech, auch bekannt als Danish Zulfiqar (Khan), scheint von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden zu sein und seine Krypto-Vermögenswerte wurden beschlagnahmt.

Derzeit lagern 18,58 Millionen US-Dollar auf folgender Adresse: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Ich habe ihn schon länger überwacht und konnte bestätigen, dass er zusammen mit Malone, Veer, Chen und Jeandiel an dem Diebstahl von 243 Millionen US-Dollar von Genesis-Gläubigern im August 2024 beteiligt war.

Danny war auch an dem Kroll SIM-Karten-Tausch-Vorfall im August 2023 beteiligt, bei dem personenbezogene Daten von BlockFi-, Genesis- und FTX-Gläubigern offengelegt wurden. Dies führte anschließend durch gezielte Social-Engineering-Betrügereien zu Verlusten von über 300 Millionen US-Dollar.

Vor einigen Stunden habe ich mehrere mit ihm verbundene Adressen nachverfolgt. Diese Gelder wurden in ähnlichem Muster auf die Adresse 0xb37d geleitet, was den Geldflüssen bei anderen Beschlagnahmungen durch Strafverfolgungsbehörden ähnelt.

Es heißt, Danny wurde zuletzt in Dubai gesehen. Angeblich hat die Polizei eine seiner Villen gestürmt und andere Personen darin festgenommen.

Mehrere Quellen berichten, dass sie in den letzten Tagen keine Antwort mehr von ihnen erhalten haben.“