Argentinien deckt große Krypto-Geldwäsche-Operation auf: Beteiligung von etwa 1,8 Billionen Pesos, drei Personen festgenommen

PANews berichtete am 18. Dezember, dass laut CriptoNoticias die argentinische Polizei ein kriminelles Netzwerk aufknackte, das darin bestand, Kredite von Privatbanken durch gefälschte Dokumente zu erhalten, Gelder auf Kryptoplattformen zu überweisen, diese dann in Krypto-Vermögenswerte umzuwandeln und anschließend in digitale Geldbörsen zu übertragen, wobei einige Transaktionen im Namen der “Krypto-Arbitrage” getarnt wurden. Beamte bestätigten, dass der beteiligte Betrag etwa 1,8 Billionen argentinische Pesos (etwa 12 Milliarden US-Dollar) überstieg und die Opfer sich auf die Landwirtschaft und Industrie konzentrierten; die Beteiligten waren nicht bei der lokalen PSAV registriert. Die Justiz führte acht Durchsuchungen in Buenos Aires, Buccaneer und Santa Fe durch, nahm 3 Personen fest und benachrichtigte 2 weitere, beschlagnahmte Bargeld, elektronische Geräte und entsprechende Informationen.