IcomTech Crypto-Ponzi-Betrüger zu fast sechs Jahren Haft verurteilt

Kurzfassung

• Ein leitender IcomTech-Vertriebspartner wurde zu 71 Monaten Haft verurteilt, weil er ein Krypto-Ponzi-System betrieben hatte, das garantierte Renditen durch Mining und Handel versprochen hatte.
• Das System brach zusammen, nachdem Opfer ihre Gelder nicht abheben konnten, was zu Millionenschäden führte.
• Das Urteil umfasst auch Mendoza’s illegale Wiedereinreise nach Abschiebung, nach jahrzehntelanger unrechtmäßiger Aufenthalt und wiederholten Abschiebungen aus den USA.

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Ein leitender Promoter, der bei der Organisation eines multimillionenschweren Krypto-Ponzi-Systems beteiligt war, das spanischsprachige Investoren aus der Arbeiterklasse ansprach, wurde am Donnerstag zu 71 Monaten Bundesgefängnis verurteilt.

Magdaleno Mendoza erhielt eine Strafe für seine Rolle bei IcomTech, einem angeblichen Krypto-Mining- und Trading-Unternehmen, das Mitte 2018 gestartet wurde und bis Ende 2019 zusammenbrach, so eine Erklärung des US-Anwaltsbüros für den Southern District of New York.

Das System versprach fälschlicherweise garantierte tägliche Renditen durch Krypto-Handel und Mining; stattdessen funktionierte es als klassisches MLM-ähnliches Ponzi-System, das neue Investorenmittel recycelte, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während Promoter Hunderte von Tausend Dollar für den persönlichen Gebrauch abzweigten.

Er wurde außerdem dazu verurteilt, 789.218,94 US-Dollar an Wiedergutmachung zu zahlen und 1,5 Millionen US-Dollar sowie seine Residenz in Downey, Kalifornien, die mit den Erlösen des Systems gekauft wurde, einzuziehen.

Mendoza, der zuvor mindestens zwei andere Krypto-Ponzi-Systeme beworben hatte, gehörte zu den leitenden Promotern von IcomTech und hielt regelmäßig Kontakt mit Gründer David Carmona.

Er nutzte sogar sein eigenes Restaurant im Raum Los Angeles, um Pitch-Events zu veranstalten, bei denen Tausende in bar gesammelt wurden, während Promoter das Land mit auffälligen Ausstellungen bereisten, in Luxusautos und Designerkleidung ankamen, während Opfer phantomartige “Gewinne” auf Dashboards sahen, auf die sie keinen Zugriff hatten.

Ab August 2018 wurden Auszahlungsanfragen mit Verzögerungen, Ausreden und versteckten Gebühren beantwortet, was IcomTech dazu veranlasste, einen proprietären Token, “Icoms”, einzuführen, der fälschlicherweise als wertvoll für zukünftige Zahlungen angepriesen wurde, letztlich aber wertlos war und die Verluste der Investoren vertiefte.

Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei der Blockchain-Intelligenz-Firma TRM Labs und ehemaliger US-Anwalt, sagte Decrypt, dass solche Systeme reale Barrieren ausnutzen, mit denen Einwanderergemeinschaften konfrontiert sind.

“Promoter teilen oft eine gemeinsame Sprache oder kulturellen Hintergrund mit den Opfern, was den Skeptizismus senkt und die Glaubwürdigkeit erhöht”, bemerkte Redbord. “Diese Systeme nutzen auch echte Barrieren aus – begrenzter Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen, geringere Exposition gegenüber regulatorischen Warnungen in der Muttersprache einer Person und eine starke Abhängigkeit von Mund-zu-Mund-Propaganda-Netzwerken.”

Redbord sagte, dass die 71-monatige Strafe “im Allgemeinen mit der Art und Weise übereinstimmt, wie Gerichte heute große Krypto-Ponzi-Systeme behandeln, insbesondere wenn klare Absicht, erheblicher Schaden für Opfer und anhaltende Promotion vorliegen.”

“Gerichte konzentrieren sich zunehmend weniger auf das ‘Krypto’-Label und mehr auf traditionelle Betrugsfaktoren wie Umfang, Dauer, Verluste und Führungsrolle”, fügte er hinzu.

Das Urteil umfasst auch Mendoza’s illegale Wiedereinreise nach Abschiebung, da er jahrzehntelang unrechtmäßig in den USA lebte, viermal abgeschoben wurde (einmal unter falscher Identität), und nach dem Zusammenbruch von IcomTech mindestens drei weitere Krypto-Ponzi-Systeme beworben hat.

Mehrere Komplizen wurden separat verurteilt und zu Haftstrafen verurteilt, darunter Gründer David Carmona, angeblicher CEO Marco Ruiz Ochoa, Webentwickler Gustavo Rodriguez sowie die leitenden Promoter David Brend, Juan Arellano und Moses Valdez.

Redbord bemerkte, dass wiederholte Promoter “eines der schwierigsten Probleme” im Krypto-Betrug darstellen.

“Viele wechseln von einem System zum nächsten, rebranden ihre Pitchs und zielen auf neue Gemeinschaften ab, oft plattformübergreifend und jurisdiktionsübergreifend”, sagte er. “Der Fall IcomTech zeigt, dass selbst wenn Promoter wieder auftauchen, ihre Vergangenheit sie schließlich einholt.”