'Professioneller Geldwäscher' zur Zahlung von 7,6 Mio. USD an das Vereinigte Königreich im Fall Zhimin Qian

Kurzfassung

• „Professioneller Geldwäscher“ Sen Hok Ling, der Zhimin Qian bei der Bewegung ihrer Gelder geholfen hat, wurde gesagt, dass er den britischen Behörden 7,6 Millionen US-Dollar (5 Millionen Pfund) zurückzahlen muss.
• Ling wurde im November 2025 zu fast fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, eine Anklage wegen Geldwäsche begangen zu haben.
• Zivilrechtliche Verfahren sind weiterhin im Gange, um das Schicksal von Qians 61.000 BTC zu klären.

Der Crown Prosecution Service des Vereinigten Königreichs hat dem einstigen Finanzier und Mittelsmann des verurteilten chinesischen Bitcoin-Betrügers Zhimin Qian mitgeteilt, dass er über 7,6 Millionen US-Dollar (5 Millionen Pfund) zurückzahlen muss oder Gefahr läuft, zusätzliche Haftstrafen zu verbüßen. Sen Hok Ling, ein malaysischer Staatsbürger, der vom CPS als „professioneller Geldwäscher“ beschrieben wird, erhielt zwischen Februar und April 2024 83,7 BTC von Qian, die er in Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten und durch Dritte, die sie in Bargeld umwandelten, ausgezahlt hat.

⚖️ @CPSUK mit @metpoliceuk erwirkte eine Mehrmillionen-Pfund-Konfiskationsanordnung gegen den verurteilten Geldwäscher Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22. Januar 2026

„Ling war an einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation beteiligt, die viele Millionen Pfund aus den Erlösen von Straftaten gewaschen hat“, sagte Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor der Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, in einer Erklärung. „Heute haben wir eine Konfiskationsanordnung gegen ihn erwirkt, die über 5 Millionen Pfund beträgt, die er innerhalb von 3 Monaten zahlen muss, sonst droht ihm eine Rückführung inhaftierter Haftzeit von acht Jahren.“ Ling wurde im November 2025 zu vier Jahren und elf Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, eine Anklage wegen Geldwäsche begangen zu haben. Er wurde zusammen mit Qian verurteilt, die auch unter dem Namen Yadi Zhang bekannt ist, die nach einem Schuldbekenntnis zu zwei Geldwäschevergehen 11 Jahre und acht Monate erhielt. Zhimin Qians Ponzi-System Zwischen 2014 und 2017 führte Qian in China ein Ponzi-System durch eine Firma namens Lantian Gerui, das hauptsächlich ältere chinesische Investoren ansprach. Das System betrog 128.000 Menschen um Renten und Ersparnisse, viele wurden mit aufwändigen Banketten und Roadshows angelockt, ebenso wie Gäste bei den Veranstaltungen, darunter der Schwiegersohn von Chairman Mao. Die Auszahlungen wurden 2017 eingestellt. Qian wandelte einen Teil ihrer unrechtmäßig erlangten Gewinne in Kryptowährungen um und floh aus dem Land. Sie kam mit einem Pass unter dem Namen Yadi Zhang im Vereinigten Königreich an und begann, sich neu zu erfinden. Sie versuchte, die Bitcoin zu verkaufen und hochwertige Immobilien in London zu kaufen, wurde jedoch durch Know-Your-Customer-Anforderungen blockiert und mietete schließlich stattdessen eine Villa im Wert von 21.000 US-Dollar pro Monat in Hampstead Heath, London.

Zu dieser Zeit zeigte ihr Tagebuch, dass sie plante, sich mit der europäischen Aristokratie zu vernetzen, über den Kauf eines schwedischen Schlosses nachdachte, Freundschaften mit einem Herzog schließen wollte und eine britische Bank erwerben wollte. Sie hegte auch Ambitionen, „Königin von Liberland“ zu werden, einem nicht anerkannten Mikro-Staat an der Donau, in dem Tron-Gründer Justin Sun Premierminister ist. Ihre Machenschaften wurden jedoch unterbrochen, als sie im April 2024 in York verhaftet wurde. Durchsuchen ihrer Hampstead-Villa deckte 61.000 BTC auf, die größte Krypto-Bfse in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.  Das Bitcoin-Total im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar im Vereinigten Königreich Was mit den Coins—derzeit im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar—geschehen soll, ist Gegenstand von Debatten. Investoren in Lantian Gerui haben keine Kryptowährungen eingezahlt und sollen insgesamt etwa $600 Millionen verloren haben, ein Bruchteil des aktuellen Bitcoin-Werts. Zivilrechtliche Verfahren sind im Gange, um zu entscheiden, wie die Bitcoin verteilt werden. Während die Opfer entschädigt werden müssen, könnten die zusätzlichen Gelder letztlich in den britischen Staatshaushalt fließen. Nick Harris, CEO der Crypto Asset Recovery Firma CryptoCare, sagte Decrypt, dass das UK-Gesetz „Proceeds of Crime Act 2002“ die Behörden befugt, Gelder aus Betrugsfällen auch dann zu beschlagnahmen, wenn sie aus dem Ausland stammen. „Das Gesetz erlaubt es dem Vereinigten Königreich, solche Gelder zu behalten, und weist sie in der Regel dem Staatshaushalt oder den Strafverfolgungsbehörden zu“, sagte er. Nach der Verurteilung der Betrüger hatte Harris zuvor vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich einen strategischen Reservefonds mit den Mitteln aufbauen könnte, „um seine Position in der globalen Krypto-Wirtschaft zu stärken und gleichzeitig den Opfern durch separate Entschädigungsmechanismen zu helfen.“