Chinesische Geldwäschenetzwerke leiteten im Jahr 2025 16,1 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen um

Im Jahr 2025 verarbeiteten chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke 16,1 Milliarden US-Dollar an illegalen Krypto-Transaktionen, fast 20 % der weltweiten Untergrundwirtschaft.

Telegram-Kanäle als Waschanlagen

Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke leiteten im Jahr 2025 schätzungsweise 16,1 Milliarden US-Dollar an illegalen Mitteln durch Kryptowährungstransaktionen, so ein neuer Bericht des Blockchain-Analysefirma Chainalysis. Die Studie ergab, dass diese Netzwerke — bekannt als CMLNs — fast 20 % der globalen illegalen Krypto-Wirtschaft ausmachen, die Chainalysis im vergangenen Jahr auf über 82 Milliarden US-Dollar schätzte.

CMLNs operieren hauptsächlich über Telegram-Garantieplattformen, auf denen Geldwäscher Dienstleistungen mit Fotos von Bargeld und Kundenbewertungen bewerben. Diese Kanäle fungieren als informelle Treuhandsysteme, die Verkäufer mit Kunden verbinden und illegale Geschäfte erleichtern. Die Blockchain-Analysefirma stellte fest, dass diese Plattformen neben Geldwäsche auch Menschenhandel betreiben und den Verkauf von Starlink-Satellitenschüsseln an Betrugszentren in Südostasien.

Andrew Fierman, Leiter der Abteilung für nationale Sicherheitsinformationen bei Chainalysis, sagte, die Netzwerke dienten sowohl organisierten Kriminalitätsgruppen als auch sanktionierten staatlichen Akteuren.

„Wir haben alles gesehen, von nordkoreanischem Geld und DPRK-bezogenen Hacks, die durch diese Kanäle laufen, bis hin zu einer Vielzahl anderer illegaler Aktivitäten“, sagte Fierman gegenüber CNBC.

Kriminologie-Professor Mark Button von der University of Portsmouth betonte das Ausmaß der Operationen:

„Dies sind sehr große, gut ausgestattete Organisationen. Das ist nicht wie ein paar Kriminelle, die in einer Hinterzimmerwohnung operieren.“

Laut CNBC skizzierte der Bericht sechs Geldwäschemethoden, mit starker Nutzung von Stablecoins wie USDT und USDC. Fierman erklärte, dass Kriminelle Stablecoins wegen ihrer Liquidität, Anonymität und geringen Volatilität bevorzugen.

Auch lesen: KI-Phishing, Lieferketten und 3,5 Mrd. $ Verlust — Das brutale Jahr 2025 der Krypto

Casinos und Kriminalitäts-Fronten

Button fügte hinzu, dass viele Gruppen auch Gelder durch Casinos waschen, indem sie Umsatzzahlen aufblähen, um kriminelle Erlöse zu verschleiern. Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2024 hob die wachsende Rolle Südostasiens als Hub für sowohl lizenzierte als auch nicht lizenzierte Casinos hervor, die mit organisierten Verbrechen verbunden sind.

Während die meisten Netzwerke auf Mandarin kommunizieren, stammen viele Transaktionen aus Kambodscha und Myanmar, wo Syndikate ausgeklügelte Betrugszentren betreiben. China, das 2021 den Handel mit Kryptowährungen verschärft hat, verfolgt aggressiv Betrugsfälle. Kürzlich berichteten staatliche Medien, dass 11 Mitglieder eines in Myanmar ansässigen Syndikats wegen Mord, Betrug und illegalen Casinobetriebs hingerichtet wurden.

Dennoch erlauben schwächere Gesetze und Korruption in Südostasien chinesischen Gruppen, umzuziehen und ihre Aktivitäten fortzusetzen. Chainalysis schätzte, dass CMLNs im Jahr 2025 etwa 44 Millionen US-Dollar pro Tag waschen. Trotz Durchsetzungsmaßnahmen warnte Fierman, dass die Netzwerke äußerst anpassungsfähig bleiben:

„So operieren illegale Akteure. Sie entwickeln sich weiter, und sobald sie entdeckt werden, springen sie auf eine andere Ebene um.“

FAQ 💡

• Was sind CMLNs? Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke (CMLNs) haben im Jahr 2025 16,1 Mrd. US-Dollar an illegalen Krypto-Transaktionen bewegt, fast 20 % des weltweiten Kriminalitätsvolumens.
• Wo operieren sie? Die meiste Aktivität läuft über Telegram-Treuhandkanäle, mit Zentren in Kambodscha und Myanmar, die Südostasien-Betrügereien bedienen.
• Wer nutzt diese Netzwerke? Chainalysis sagt, dass organisierte Kriminalitätsgruppen und sanktionierte staatliche Akteure, einschließlich DPRK-verbundener Hacker, auf CMLNs angewiesen sind.
• Wie waschen sie Gelder? Kriminelle bevorzugen Stablecoins wie USDT/USDC und Casinos in Südostasien, um Erlöse zu verschleiern und Werte zu erhalten.