Binance bestreitet 1,7 Milliarden US-Dollar an Verstößen gegen Iran-Sanktionen im Zuge einer Untersuchung des US-Senats

Kurzfassung

• Binance bestritt in einem neuen Schreiben an Senator Blumenthal, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben, und wies Transaktionen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar zurück.
• Der Senator eröffnete eine Untersuchung gegen das Unternehmen, nachdem berichtet wurde, dass es auf seiner Plattform Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar und 2.000 mit Iran verbundene Konten ermöglicht hatte.
• Die Börse bekannte sich 2023 zuvor schuldig, gegen US-Geldwäschegesetze und Sanktionen verstoßen zu haben.

Die führende Krypto-Börse Binance bestritt in einem Schreiben, das als Antwort an den US-Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) gesendet wurde, Verstöße gegen die iranischen Sanktionen. Blumenthal hatte kürzlich eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Medienberichte über angebliche Verstöße veröffentlicht wurden. Blumenthals Untersuchung folgte einem Bericht der Wall Street Journal, der behauptete, dass Binance Transaktionen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Entitäten und sanktion-umgehenden Geschäften aus Russland auf der Plattform zugelassen habe. „Binance nimmt seine rechtlichen Verpflichtungen ernst und teilt Ihr Interesse an der Sicherheit seiner Plattform“, schrieb die Börse in dem Schreiben. „Die jüngsten Berichte, auf die Ihre Anfrage sich stützt, sind jedoch nachweislich falsch, werden nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und sind in mehreren wesentlichen Punkten diffamierend.“

Laut Wall Street Journal wurden zwei in Hongkong ansässige Partner, Hexa Whale und Blessed Trust, identifiziert, die angeblich sanktion-umgehende Transaktionen ermöglichten, sowie etwa 2.000 weitere Konten, die mit iranischen Entitäten verbunden sind.  Doch laut Binance führten nach Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu diesen beiden Firmen weitere interne Untersuchungen dazu, dass ihre Konten entfernt wurden. „Nach Erhalt der Anfragen initiierte Binance eine umfassende Überprüfung, um nicht nur die Exposition von Binance gegenüber den durch die Anfrage betroffenen Wallets zu bestimmen, sondern auch die anderer Binance-Nutzer mit ähnlicher Exposition“, erklärte die Firma zu ihrer Untersuchung von Hexa Whale. Das Konto wurde im August 2025 entfernt, so das Unternehmen. Eine ähnliche interne Untersuchung wurde für Blessed Trust durchgeführt, die ebenfalls im Januar 2026 zum Entfernen des Kontos führte. „Wieder einmal hat Binance diese Angelegenheiten angemessen untersucht und behandelt“, sagte die Börse. Um die angeblichen Ungenauigkeiten in den Berichten zu bestreiten, verteidigte Binance auch seine Compliance-Prozesse und betonte, dass es „Hunderte Millionen Dollar in Compliance-Infrastruktur investiert hat, um ein starkes Compliance-Programm aufzubauen“, das mehr als 1.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. „Binance verfügt über ein strenges Compliance-Programm, das ständig stärker wird. Wenn glaubwürdige Risikoinformationen vorliegen, untersucht Binance, mindert Risiken, entfernt Konten und berichtet an die zuständigen Behörden“, schrieb die Börse. „In Bezug auf die in dem Schreiben beschriebenen Angelegenheiten war dieser Compliance-Prozess in der Tat wirksam.“ Die jüngsten Vorwürfe gegen das Unternehmen kommen, nachdem es 2023 gestand, gegen US-Geldwäschegesetze und Sanktionen verstoßen zu haben. Damals stimmte es zu, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, und sein Mitbegründer und ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao wurde zu vier Monaten Haft verurteilt.
Zhao wurde im Oktober letzten Jahres von Präsident Donald Trump begnadigt, nachdem er seine Haftstrafe im Jahr 2024 verbüßt hatte.