Binance bestreitet 1,7 Milliarden US-Dollar an Verstößen gegen Iran-Sanktionen im Zuge einer Untersuchung des US-Senats

Kurzfassung

• Binance bestritt in einem neuen Schreiben an Senator Blumenthal, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben, und wies Transaktionen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar zurück.
• Der Senator eröffnete eine Untersuchung gegen das Unternehmen, nachdem berichtet wurde, dass es auf seiner Plattform Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar und 2.000 Iran-bezogene Konten ermöglicht hatte.
• Die Börse bekannte sich 2023 schuldig, gegen US-Geldwäschegesetze und Sanktionen verstoßen zu haben.

Die führende Krypto-Börse Binance bestritt in einem Schreiben an den US-Senator Richard Blumenthal (D-Conn), gegen iranische Sanktionen verstoßen zu haben. Blumenthal hatte kürzlich eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Medienberichte über angebliche Verstöße veröffentlicht wurden. Die Untersuchung von Blumenthal folgte einem Bericht der Wall Street Journal, dem zufolge Binance Transaktionen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit iranischen Entitäten und Sanktionsumgehungen sowie Geschäfte aus Russland auf der Plattform zugelassen haben soll. „Binance nimmt seine rechtlichen Verpflichtungen ernst und teilt Ihr Interesse an der Sicherheit seiner Plattform“, schrieb die Börse in dem Schreiben. „Die jüngsten Berichte, auf die Ihre Anfrage sich stützt, sind jedoch nachweislich falsch, werden nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und sind in mehreren wesentlichen Punkten diffamierend.“

Laut Wall Street Journal wurden zwei in Hongkong ansässige Partner, Hexa Whale und Blessed Trust, identifiziert, die angeblich Sanktionsumgehungen ermöglichten und etwa 2.000 weitere Konten im Zusammenhang mit iranischen Entitäten verwalteten.  Binance erklärte jedoch, dass nach Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu diesen beiden Firmen zusätzliche interne Untersuchungen dazu führten, ihre Konten zu entfernen. „Nach Erhalt der Anfragen initiierte Binance eine umfassende Überprüfung, um nicht nur die Exposition von Binance gegenüber den durch die Anfrage betroffenen Wallets zu bestimmen, sondern auch die anderer Binance-Nutzer mit ähnlicher Exposition“, sagte die Firma zu ihrer Untersuchung von Hexa Whale. Das Konto wurde im August 2025 entfernt. Eine ähnliche interne Untersuchung wurde für Blessed Trust durchgeführt, die ebenfalls im Januar 2026 zum Offboarding des Kontos führte. „Wieder einmal hat Binance diese Angelegenheiten angemessen untersucht und behandelt“, erklärte die Börse. Zur Widerlegung der berichteten Ungenauigkeiten betonte Binance auch seine Compliance-Prozesse und wies darauf hin, dass es „Hunderte Millionen Dollar in Compliance-Infrastruktur investiert hat, um ein starkes Compliance-Programm aufzubauen“, das mehr als 1.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. „Binance verfügt über ein rigoroses Compliance-Programm, das ständig stärker wird. Wenn glaubwürdige Risikoinformationen vorliegen, untersucht Binance, mindert Risiken, entfernt Konten und berichtet an die zuständigen Behörden“, schrieb die Börse. „In Bezug auf die in dem Schreiben beschriebenen Angelegenheiten war dieser Compliance-Prozess in der Tat wirksam.“ Die jüngsten Vorwürfe gegen das Unternehmen kommen, nachdem es 2023 gestand, gegen US-Geldwäschegesetze und Sanktionen verstoßen zu haben. Damals stimmte es zu, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, und sein Mitbegründer und ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. Zhao wurde im Oktober letzten Jahres von Präsident Donald Trump begnadigt, nachdem er seine Haftstrafe im Jahr 2024 verbüßt hatte.