Nigerias SEC stuft Tofro.com als betrügerisches Ponzi-Schema ein und warnt die Öffentlichkeit vor Investitionen

Gate News-Mitteilung, 17. April — Die (SEC) der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsicht hat eine öffentliche Mitteilung herausgegeben und die Öffentlichkeit vor Investitionen in Tofro.com gewarnt. Dabei wird die Plattform als nicht registrierter und betrügerischer Betrieb beschrieben, der Merkmale eines Ponzi-Schemas aufweist. Die SEC erklärte, dass Tofro keine behördliche Genehmigung, keine Zulassung und keine rechtliche Ermächtigung besitzt, um Investitionen einzusammeln oder in Nigerias Kapitalmarkt tätig zu sein.

Laut der Untersuchung der SEC zeigen Tofros Aktivitäten typische Anzeichen betrügerischer Ponzi-Schemata, darunter Versprechen über ungewöhnlich hohe Renditen, eine starke Abhängigkeit von einem Empfehlungs- bzw. Referral-System zur Aufrechterhaltung der Auszahlungen sowie das Nicht-Einhalten von Auszahlungsanfragen von Abonnenten. Die Kommission forderte Nigerier auf, den Registrierungsstatus jeder Anlageplattform über die offizielle SEC-Website zu prüfen, bevor sie investieren, und Vorsicht walten zu lassen, wenn sie mit Angeboten hoher Renditen von nicht lizenzierten Plattformen angesprochen werden.

Die Warnung kommt, da die (SEC) Nigerias und die (EFCC) (Kommission für Wirtschaftskriminalität und Finanzdelikte) ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Ponzi-Schemata verstärken. Unter dem neu unterzeichneten Investment and Securities Act ISA 2025 drohen Anstiftern von Ponzi-Schemata Strafen von bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug oder eine Geldstrafe von 40 Millionen Naira. Die SEC betonte, dass eine Registrierung bei anderen Behörden, etwa der Corporate Affairs Commission oder der Special Control Unit Against Money Laundering der EFCC, keine Legitimität für Anlagevorhaben verleiht.