US-Bundesstaatsanwälte in Massachusetts haben kürzlich eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, in der sie 327.829,720952 USDT (etwa 327.000 US-Dollar) zurückfordern wollen, die angeblich mit einem über eine Dating-App begangenen Kryptowährungsbetrug zusammenhängen.
Die Staatsanwaltschaft sagte, die Ermittlungen hätten im Herbst 2024 begonnen, als die Behörden entdeckten, dass ein Einwohner von Massachusetts verdächtigt wurde, in einen “Online-Romance-Betrug” verwickelt zu sein. Die Verdächtige, bekannt als “Linda Brown”, beanspruchte eine Krypto-Investitionsmöglichkeit, um eine Übertragung zu bewirken, nachdem sie mehrere Wochen lang eine Beziehung zum Opfer aufgebaut hatte.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der Verdächtige unter dem Vorwand einer “legalen Investition” das Opfer tatsächlich dazu gebracht habe, Gelder auf eine von ihm oder seinen Mitverschwörern kontrollierte Wallet-Adresse zu überweisen. Das Opfer erkannte, dass die Investition ein Betrug war, nachdem es versäumt hatte, das Geld abzuheben.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die gestohlenen Gelder über mehrere Krypto-Wallets überwiesen, anschließend in USDT umgewandelt und schließlich für Geldwäschetransaktionen verwendet wurden.
Der Vorfall erfolgt zu einer Zeit, in der US-Regulierungsbehörden ihre Warnungen vor “romantischen Krypto-Betrügereien” verschärfen. Zuvor hatte das Büro des US-Staatsanwalts von Ohio vor dem Valentinstag eine Erinnerung mit dem Titel “Amor bittet nicht um Kryptowährungen” herausgegeben und die Öffentlichkeit vor Liebesinvestitionsbetrügereien über soziale Medien und Instant-Messaging-Plattformen gewarnt.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Kryptowährungs-Kreditplattform BlockFills beantragt nach Aussetzung der Auszahlungen eine Restrukturierung und wird von Kunden verklagt
BlockFills sucht bei der Beratungsfirma BRG nach Restrukturierungsberatung und ernennt Mark Renzi zum Chief Transformation Officer, mit dem Ziel, die Restrukturierung abzuschließen, neues Kapital zuzuführen und Governance-Kontrollen umzusetzen. Das Unternehmen hat aufgrund von Marktschwankungen kürzlich Ein- und Auszahlungen ausgesetzt und steht vor rechtlichen Verfahren.
GateNews1Std her
US-Gericht lehnt Klage gegen eine CEX wegen Terrorismusvorwürfen ab und erlaubt dem Kläger, innerhalb von 60 Tagen Beweise nachzureichen und die Klage erneut einzureichen
Ein US-amerikanischer Richter in Manhattan hat eine Zivilklage gegen eine bestimmte CEX und ihre Gründer abgewiesen, da die Kläger nicht genügend Beweise vorlegen konnten, um einen direkten Zusammenhang zwischen den Handelsaktivitäten und einem Terroranschlag nachzuweisen. Der Richter erlaubt den Klägern, innerhalb von 60 Tagen eine überarbeitete Klageschrift einzureichen.
GateNews2Std her
Vorhersehungsmarkt Kalshi wegen unbezahlter Prämien für Iran-Krieg-bezogene Verträge in Sammelklage verwickelt
Gate News Nachrichten, am 8. März wurde die Prognosemarktplattform Kalshi wegen Sammelklagen angeklagt. Die Plattform hat es versäumt, den Nutzern von Vorhersage-Event-Kontrakten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg angemessene Boni zu zahlen. Kalshi-CEO Tarek Mansour hatte zuvor erklärt, dass er gegen die Profitierung aus individuellen Todesfällen ist, und behauptete, die Gebühren für den Event-Kontraktmarkt zu "Ob Khamenei abtritt" zurückzuzahlen.
GateNews2Std her
Das US-Finanzministerium schlägt die Einrichtung eines sicheren Hafens für die Einfrierung digitaler Vermögenswerte vor, der die vorübergehende Sperrung verdächtiger Gelder ermöglicht.
Gate News Nachrichten, am 8. März hat das US-Finanzministerium im Rahmen des GENIUS Act einen Bericht an den Kongress vorgelegt, in dem empfohlen wird, klarzustellen, dass DeFi die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) übernehmen sollte, und die Einrichtung eines „Freeze Safe Harbor“ (Hold Law) Mechanismus für digitale Vermögenswerte in Betracht zu ziehen, der es Institutionen ermöglicht, Vermögenswerte vorübergehend zu sperren, während sie verdächtige Transaktionen untersuchen, ohne gerichtliche Anordnung. Der Bericht offenbart außerdem, dass die Größenordnung der Krypto-Kriminalität weiterhin wächst, und die durch FBI im Jahr 2024 erfassten Verluste durch Krypto-Betrug belaufen sich auf 90 Milliarden US-Dollar.
GateNews2Std her
CFO erhält Gefängnisstrafe, nachdem er $35 Millionen Firmenvermögen in einem Krypto-Nebenjob verloren hat
Nevin Shetty, ein Mann aus Washington, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er $35 Millionen von seinem Arbeitgeber auf eine DeFi-Plattform umgeleitet hatte, was zu erheblichen Unternehmensverlusten und Entlassungen führte. Nachdem die Investitionen zusammenbrachen, gestand er und wurde anschließend entlassen.
Decrypt8Std her
Justin Sun regelt $10M Rechtsstreit mit der SEC und beendet den Rechtsstreit
Justin Sun und die US-Börsenaufsicht SEC haben einen $10M -Rechtsstreit beigelegt, der im März 2023 begann, und damit Vorwürfe der Marktmanipulation im Tron-Ökosystem beigelegt. Dieser Vergleich beendet einen langwierigen Rechtsstreit, bringt Erleichterung für den Kryptobereich und fördert bessere Beziehungen zwischen Blockchain-Projekten und Regulierungsbehörden.
BlockChainReporter11Std her
