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Reservisten und Zivilpersonen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte werden wegen der Nutzung militärischer Geheimnisse zum Platzieren von Wetten auf Polymarket wegen Insiderhandels angeklagt. Dieser Vorfall offenbart die Risiken unfairer Wettbewerbspraktiken und interner Personen in Prognosemärkten, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Krieg. Es wird gefordert, dass in Zukunft möglicherweise die Regulierung verstärkt wird, um ähnliche Probleme zu verhindern.

_Chainalysis berichtet von einem Anstieg der mit Schleuserringen verbundenen Krypto-Flüsse um 85 %, wobei Stablecoins in illegalen Operationen weit verbreitet sind._ Krypto-Zahlungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei vermuteten Menschenhandel-Operationen. Neue Erkenntnisse von Chainalysis zeigen einen deutlichen Anstieg der digitalen Vermögensflüsse.

Die Prognosemärkte in den USA haben in den letzten Jahren ein rapides Wachstum erlebt, was die Aufsichtsbehörden aufmerksam gemacht hat. Paul Atkins, Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC, betonte, dass die rechtliche Stellung von Prognosemärkten zwischen „Wetten“ und „Finanzinstrumenten“ weiterhin umstritten ist, insbesondere bei Verträgen über Ereignisse wie Wahlen. Die Überschneidung der Aufsichtsbefugnisse erfordert die Zusammenarbeit von Bundes- und Landesregierungen, und ob in Zukunft klare Regeln festgelegt werden, bleibt abzuwarten.

Die Polizei im Stadtteil Gangnam, Seoul, Südkorea, hat festgestellt, dass 22 Bitcoin, die seit 2021 aufbewahrt wurden, unter ungeklärten Umständen transferiert wurden, im Wert von über 1,4 Millionen US-Dollar, und die Cold Wallet befindet sich weiterhin bei der Polizei. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Gwangju aufgrund eines Phishing-Angriffs etwa 47,7 Millionen US-Dollar an Bitcoin verloren. Dies hat Zweifel an internen Mitarbeitern oder Sicherheitslücken aufkommen lassen und führt zu einer Vertrauenskrise im Umgang mit Krypto-Assets bei den koreanischen Strafverfolgungsbehörden.

US-Behörden warnen vor einem Anstieg von romantikbezogenen Krypto-Betrugsmaschen rund um den Valentinstag, bei denen Betrüger im Laufe der Zeit Vertrauen aufbauen, bevor sie mit den Geldern der Opfer verschwinden. Bekannt als "Pig Butchering" (Schweinefleischerei), kombiniert diese Methode emotionale Manipulation mit gefälschten Investitionen und führt zu erheblichen finanziellen Verlusten.

Am 13. Februar veröffentlichte das US-Justizministerium eine Warnung des Bundesanklägeramts im Northern District of Ohio, die die Öffentlichkeit vor Valentinstagsbetrug warnt, bei dem Kryptowährungsüberweisungen und falsche Investitionen im Mittelpunkt stehen. In ihrer Erklärung heißt es ausdrücklich: „Cupid verlangt keine Kryptowährungen“, und es wird darauf hingewiesen, dass Kriminelle über Dating-Plattformen, soziale Medien und Chat-Apps Beziehungen aufbauen, um dann mit Notfällen, Reisekosten oder angeblich hohen Renditen bei Investitionen zu locken und Überweisungen zu erwirken. Der US-Staatsanwalt David M. Topfer erklärte, dass diese Art von Betrug nicht aus Liebe, sondern ausschließlich aus Geldgier betrieben werde. Er rief die Öffentlichkeit dazu auf, vor jeder Überweisung die Identität des Empfängers zu überprüfen und niemals an Personen zu überweisen, die man nie persönlich getroffen hat. Strafverfolgungsbehörden berichten, dass Betrüger häufig Fotos stehlen, um sich als jemand anderes auszugeben, vorgeben, im Ausland zu dienen oder international tätig zu sein, und schnell „tiefe Gefühle“ vortäuschen, bevor sie das Gespräch auf private Kommunikationssoftware verlagern und schließlich Zahlungen in Form von Kryptowährungen, Geschenkkarten oder Banküberweisungen fordern.

Das Gericht im Jing'an District, Shanghai, verhandelte einen Fall von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in virtuelle Währungen. Frau Wu hatte aufgrund einer durch einen Streamer induzierten Investition von 1,05 Millionen Yuan geklagt, da sie ihr Geld nicht abheben konnte. Das Gericht befand, dass ihr Investitionsverhalten gegen Gesetze und die öffentliche Ordnung verstößt, und entschied, dass Frau Wu die Verluste selbst tragen muss. Ihre Forderung wurde abgelehnt. Dieses Urteil hat eine tiefgreifende Warnwirkung für Investoren, die auf spekulative virtuelle Währungen setzen.

Die Polizei im Stadtteil Gangnam, Südkorea, hat 22 Bitcoin (Wert ca. 1,5 Millionen US-Dollar) entdeckt, die von einer USB-Kaltwallet transferiert wurden. Diese Bitcoins wurden während einer Untersuchungspause nicht bemerkt. Die Polizei im nördlichen Gyeonggi-do hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Geldabflusses und mögliche interne Beteiligte zu ermitteln. Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit dem Verlust von 320 Bitcoin durch die Staatsanwaltschaft Gwangju.

Das Polizeipräsidium Gangnam in Seoul, Südkorea, hat festgestellt, dass die 22 Bitcoin, die seit November 2021 beschlagnahmt wurden, von einer USB-Kaltwallet transferiert wurden, ohne dass dies während der Untersuchung bemerkt wurde, da die Ermittlungen pausierten. Die Nord-Gyeonggi-Polizeibehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Geldverlusts und die mögliche Beteiligung interner Personen zu klären. Dieser Fund stammt aus einer landesweiten Überprüfung des Bitcoin-Verlustfalls bei der Anklagebehörde Gwangju.

Am 13. Februar wurde bekannt, dass das koreanische Rechtssystem erneut Schwachstellen bei der Verwaltung von Kryptowährungen offenbart hat. Das Polizeipräsidium Gangnam in Seoul bestätigte, dass bei einer Untersuchung im November 2021 Bitcoins beschlagnahmt und gespeichert wurden, die kürzlich aus einer USB-bankkaltwallet transferiert wurden. Interne Überprüfungen ergaben, dass 22 Bitcoins betroffen sind, was bei aktuellem Kurs etwa 1,5 Millionen US-Dollar entspricht. Die Polizei hat dies gegenüber den Medien bestätigt. Laut den Angaben wurde die USB-Festplatte der kalten Wallet selbst nicht verloren, doch die auf der Blockchain befindlichen Vermögenswerte wurden erfolgreich transferiert. Da die entsprechende Untersuchung zwischenzeitlich eingestellt wurde, blieb diese Anomalie lange unbemerkt, bis sie kürzlich im Rahmen einer landesweiten Überprüfung von Beweismitteln und digitalen Vermögenswerten entdeckt wurde. Nachdem die lokalen Medien zuerst darüber berichteten, wurde die öffentliche Diskussion über die Sicherheitsmechanismen der Behörden bei der Aufbewahrung von Kryptowährungen ausgelöst.

Praetorian Group International CEO Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen US-Dollar betrieben hat. Das Betrugsystem führte dazu, dass über 90.000 Investoren Verluste von mehr als 62,69 Millionen US-Dollar erlitten, Palafox nutzte das Geld neuer Investoren, um Renditen zu zahlen, und kaufte mit einem Teil der Gelder Luxusgüter.

Praetorian Group International CEO Ramil Ventura Palafox wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er einen 2-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Ponzi-Schema manipuliert hat. Er machte 90.000 Investoren falsche Versprechen auf hohe Renditen, was zu einem Verlust von 62 Millionen US-Dollar führte.

Die israelischen Behörden haben einen Zivilisten und einen Reservisten der Verteidigungsarmee angeklagt, weil sie angeblich militärische Geheimnisse genutzt haben, um auf dem Vorhersagemarkt Polymarket Gewinne von über 150.000 US-Dollar zu erzielen, indem sie genaue Vorhersagen zu sechs Militäroperationen gemacht haben. Dieser Vorfall hat Kontroversen über Insiderhandel ausgelöst und könnte die zukünftige Regulierung von Vorhersagemärkten beeinflussen.

Ein Mann aus Connecticut, Elmin Redzepagic, wurde wegen 21 Anklagepunkten angeklagt, weil er Investoren 950.000 US-Dollar in einem Krypto-Betrugssystem ergaunert hat, das er als Handel tarnte, aber an eine Offshore-Glücksspielseite leitete.

Mehrere taiwanesische Finanzinstitute, darunter private Banken und reine Online-Banken, haben in den letzten zwölf Monaten Gespräche mit kooperierenden VASP geführt, um eine Antragstellung bei der Finanzaufsichtsbehörde für ein Pilotprogramm für virtuelle Vermögensverwahrung einzureichen, wurden jedoch wiederholt abgelehnt. Die Finanzaufsichtsbehörde begründete dies mit der "zu hohen Anzahl an Warnkonten" und forderte die Banken auf, die Warnkontenquote erheblich zu senken, um eine erfolgreiche Antragstellung zu ermöglichen.

Die Staatsanwaltschaft im Nordbezirk von Ohio warnte am Donnerstag vor Liebesbetrug an Valentinstag, da Krypto-Betrügereien und organisierte kriminelle Netzwerke die Hochsaison ausnutzen. Die Behörden fordern die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben, da Betrüger Online-Beziehungen ausnutzen, um Geld zu ergaunern, und Opfer oft nach Wochen oder Monaten des Vertrauensaufbaus in Krypto-Zahlungen und falsche Investitionspläne locken. Die Witwe von San Jose, Margaret Loke, verlor bei dem Betrug fast 1 Million US-Dollar.

Der durch Kryptowährungen fließende Verdacht auf Menschenhandel-Netzwerkfinanzierungen wird bis 2025 um 85 % steigen, doch die Kryptowährungsanalysefirma Chainalysis erklärt, dass die Transparenz der Blockchain dazu beitragen könnte, diese Netzwerke zu stören. Chainalysis berichtete am Donnerstag, dass die Gesamttransaktionssumme, die an vermutete Menschenhandelsnetzwerke (hauptsächlich in Südostasien) fließt, „bei identifizierten Diensten mehrere hundert Millionen US-Dollar“ erreicht.

Die American Bankers Association (ABA) fordert die Office of the Comptroller of the Currency (OCC) auf, die Genehmigung für nationale Trustbank-Lizenzen für Krypto- und Stablecoin-Unternehmen zu verlangsamen, bis das regulatorische Umfeld im Rahmen des -Gesetzes klarer ist. Die Vereinigung warnt, dass nationale Trust-Charter dazu genutzt werden könnten, SEC- oder CFTC-Anforderungen zur Registrierung und Prüfung zu umgehen, da diese Unternehmen Aktivitäten ausüben, die ursprünglich die Aufsicht über Wertpapiere oder Derivate auslösen würden.

CFTC-Vorsitzender Michael Selig ernennt 35 Führungskräfte der Kryptowährungsbranche in den Innovation Advisory Committee (IAC), um Beratung zu regulatorischen Fragen bei bahnbrechenden Technologien wie KI und Blockchain zu geben. Es wird erwartet, dass Shayne Coplan, Gründer von Polymarket, aufgenommen wird. Traditionelle Finanzgiganten wie CME, DTCC und Nasdaq sind vertreten.

13. Februar – Chainalysis veröffentlichte einen aktuellen Bericht, der zeigt, dass die Gelder in Kryptowährungen, die angeblich mit Menschenhandel in Verbindung stehen, im Jahr 2025 um 85 % gestiegen sind und mittlerweile mehrere Hundert Millionen Dollar erreichen, hauptsächlich in Südostasien. Die beteiligten Dienste umfassen Betrugsnetzwerke, Online-Casinos sowie in den letzten Jahren aktive chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke. Der Bericht weist darauf hin, dass diese Kryptowährungstransaktionen hauptsächlich internationale Begleitservice, Prostitution, Entführungs- und Zwangsarbeitsvermittlungen sowie Anbieter von Kinderpornografie unterstützen, wobei Stablecoins am häufigsten bei Begleit- und Prostitutionsdiensten verwendet werden. Chainalysis betont, dass trotz des erheblichen Anstiegs der Gelder die Transparenz der Blockchain den Strafverfolgungsbehörden beispiellose Ermittlungsadvantages bietet. Durch die Analyse erkennbarer Transaktionsmuster und Wallet-Cluster können Regu