Operativo Global contra el Darknet: Autoridades incautan $200 millones en Cripto y efectivo

Una operación internacional de aplicación de la ley llamada Operación RapTor ha llevado al arresto de 270 individuos en 10 países y a la incautación de más de 200 millones de dólares en efectivo y criptomonedas. Marca la acción de aplicación más grande hasta la fecha bajo la iniciativa J-CODE del Departamento de Justicia de EE. UU., que tiene como objetivo a grupos criminales que operan a través de la darknet.

🔹 Red Global de Drogas Desmantelada Dirigida por las autoridades de EE. UU. en cooperación con Europol y agencias internacionales, la operación tuvo como objetivo los mercados ilegales y las redes de drogas en Austria, Brasil, Francia, Alemania, los Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza, el Reino Unido y EE. UU. Incautados en las redadas:

🔹 Más de dos toneladas métricas de drogas

🔹 144 kilogramos de sustancias mezcladas con fentanilo

🔹 180 armas de fuego

🔹 Criptomonedas por valor de cientos de millones de dólares “Esta histórica incautación de armas, drogas letales y fondos ilícitos salvará vidas”, dijo la Fiscal General de EE. UU. Pam Bondi. “Los criminales ya no pueden esconderse detrás de pantallas o buscar refugio en la dark web.”

🔹 Las criptomonedas y los stablecoins alimentan el comercio ilícito Las autoridades están cada vez más preocupadas por el uso de criptomonedas y stablecoins — particularmente USDT — en el comercio global de drogas y el lavado de dinero. 🔹 Un informe de Chainalysis reveló que al menos $5.5 millones en stablecoins fueron enviados por mulas de dinero a proveedores chinos de precursores de fentanilo.

🔹 Según TRM Labs, el 97% de los proveedores de productos químicos chinos encuestados aceptan pagos en criptomonedas, lo que demuestra que las stablecoins se han convertido en una infraestructura esencial para las redes de tráfico. Estos patrones de blockchain reflejan el comportamiento de individuos ya procesados bajo la Operación RapTor.

🔹 Cifras Clave y Mercados Desmantelados La operación también derribó a varios actores de alto perfil en la darknet: 🔹 Behrouz Parsarad, un ciudadano iraní, fue acusado en Ohio y sancionado por la OFAC del Tesoro de EE. UU. Operaba Nemesis Market, una plataforma de la darknet para vender opioides y esconder ganancias en billeteras de criptomonedas.

🔹 Rui-Siang Lin, operador de Incognito Market, uno de los mayores mercados de drogas en línea, se declaró culpable en diciembre de tráfico de drogas, lavado de dinero y venta de medicamentos mal etiquetados.

🔹 Telegram cierra el mercado negro de $27 mil millones Esta semana, Telegram cerró Haowang Guarantee, descrito por la firma de blockchain Elliptic como el mercado negro impulsado por criptomonedas más activo jamás visto en línea. La plataforma comerciaba: 🔹 USDT blanqueado

🔹 Documentos de identificación falsos

🔹 Herramientas para estafas en línea a escala industrial Sirvió como centro para lo que Elliptic llamó una “economía de estafa basada en la esclavitud cibernética”, a menudo explotando a las víctimas atrapadas en redes digitales fraudulentas.

🔹 Criptomonedas bajo creciente escrutinio También esta semana, en California, Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel fueron acusados de tráfico de fentanilo y lavado de dinero basado en criptomonedas. Supuestamente están vinculados a una facción del infame Cartel de Sinaloa y lavaron ganancias a través de corredores de criptomonedas chinos.

Conclusión La operación RapTor muestra que, si bien las criptomonedas permiten la innovación financiera, también facilitan el crimen organizado global. Aunque la blockchain proporciona transparencia, sus herramientas están siendo abusadas a gran escala. Esta aplicación global envía un mensaje claro: el espacio de activos digitales no está más allá del alcance de la ley.

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