Revelado: Ballena Hyperliquid de 100K BTC vinculada al ex-CEO de BitForex

Surge un vínculo investigativo entre la Ballena de Hyperliquid y el ex-CEO de BitForex en medio del escrutinio del mercado Cripto

En una reciente investigación en cadena, el investigador de cripto Eye ha descubierto un vínculo convincente entre la misteriosa ballena Hyperliquid—que supuestamente controla más de 100,000 BTC—y Garrett Jin, el ex CEO del ahora desaparecido intercambio BitForex. Esta revelación plantea preguntas sobre posibles vínculos con escándalos pasados de la industria y la compleja red de manipulaciones en el mercado de cripto. A medida que las autoridades examinan la integridad de los mercados de cripto, tales conexiones destacan la importancia de la transparencia dentro del espacio blockchain.

El detective en cadena conecta a la ballena de Hyperliquid con Garrett Jin, ex-CEO de BitForex, a través del análisis de billeteras.

La actividad de la cartera sugiere vínculos con intercambios vinculados, incluidos Huobi y Binance, con grandes operaciones de Bitcoin involucradas.

La historia de Jin incluye la fundación de múltiples proyectos después de BitForex, con recientes alegaciones que lo vinculan a la malversación de fondos de Cripto.

Los inversores y reguladores siguen siendo escépticos, citando posibles manipulaciones de evidencia y riesgos de lavado de dinero dentro de los mercados DeFi y cripto.

El caso subraya las preocupaciones continuas en torno a la regulación de Cripto y la transparencia en las actividades de blockchain.

El investigador de Cripto Eye ha descubierto evidencia onchain significativa que conecta a la ballena de Hyperliquid—que se cree que controla más de 100,000 BTC—con Garrett Jin, quien anteriormente lideró el intercambio ahora desaparecido BitForex. La investigación apunta a un patrón de larga data de supuesta manipulación del mercado y posibles vínculos con financiamiento ilícito dentro del ecosistema cripto.

En una publicación de X del sábado, Eye detalló cómo la billetera principal de la ballena, ereignis.eth, estaba asociada con otro nombre de ENS, garrettjin.eth. Este último ENS apunta directamente a la cuenta verificada de Twitter de Jin, @GarrettBullish, sugiriendo un vínculo claro entre la actividad en cadena de la ballena y el propio Jin.

Un análisis adicional reveló que los patrones de transacción de la billetera se alineaban con las actividades comerciales conocidas de Jin, incluyendo transferencias a contratos de staking y direcciones financiadas por intercambios con los que tiene vínculos en el pasado, como Huobi (HTX). La billetera también recibió y envió fondos rastreables hasta direcciones relacionadas con BitForex y depósitos de Binance, utilizados para ejecutar operaciones masivas—más notablemente un $735 millón de cortos de Bitcoin.

La conexión levanta cejas, particularmente dada la historia controvertida de Jin dentro de la industria. Desde 2017 hasta 2020, Jin dirigió BitForex, que más tarde fue acusada de falsificar volúmenes de comercio y operar sin un registro adecuado, especialmente señalada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón. En 2024, las billeteras calientes del intercambio fueron drenadas de más de $57 millones, lo que llevó a congelamientos de retiros y eventual cierre en medio de la detención de su equipo en China. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió posteriormente advertencias por fraude sospechoso, con muchos usuarios reportando pérdidas.

Después de BitForex, Jin fundó varias empresas, incluyendo WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee y GroupFi, la mayoría de las cuales están inactivas ahora. Recientemente, lanzó XHash.com, una plataforma de staking de Ethereum, que los investigadores sospechan que podría haber sido utilizada para incorporar fondos cuestionables. Desde entonces, Jin ha eliminado referencias a XHash de las biografías de sus redes sociales, aunque la plataforma todavía aparece en su cuenta de Telegram.

No todos están convencidos

El analista de Cripto Quinten François expresó escepticismo sobre las afirmaciones que vinculan a la Ballena con Jin, sugiriendo que la evidencia podría ser demasiado coincidente. François cuestionó por qué un nombre de ENS como ereignis.eth llevaría directamente a las billeteras de manipulación de mercado conocidas de Jin y otras direcciones ilícitas, argumentando que tal configuración “suena demasiado simple para ser cierta.”

Este caso destaca las preocupaciones continuas en torno a la transparencia y la regulación dentro del panorama de criptomonedas en rápida evolución. A medida que las autoridades y la comunidad profundizan en las actividades de blockchain, historias como esta enfatizan la importancia de investigaciones exhaustivas para mantener la confianza en los mercados cripto.

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