Operación del Reino Unido contra la evasión de sanciones rusas realiza 128 detenciones y confisca 32,6 millones de dólares en criptomonedas y efectivo

En resumen

• La Operación Destabilise del Reino Unido ha entrado en su segunda fase y ya ha realizado 128 detenciones y ha incautado más de $32 millones en efectivo y criptomonedas.
• La operación, dirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), ha revelado que mensajeros vinculados a Rusia operan en al menos 28 ciudades y pueblos del Reino Unido.
• Uno de los entramados fue implicado en la compra de un banco en Kirguistán, según ha descubierto la NCA.

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Una operación liderada por el Reino Unido contra la evasión de sanciones rusas ya ha realizado 128 detenciones y ha incautado 32,6 millones de dólares en criptomonedas y efectivo, según una nueva actualización de la Agencia Nacional contra el Crimen.

Publicada por primera vez en 2024, la Operación Destabilise había realizado 84 detenciones y confiscado 25,5 millones de dólares hasta diciembre pasado, pero la actualización de la NCA revela que ha arrestado a otros 45 presuntos blanqueadores de dinero y ha incautado más de 6,6 millones de dólares en efectivo.

Operación Destabilise: la NCA ha expuesto una red de blanqueo de dinero de mil millones de dólares que compró un banco para financiar el esfuerzo de guerra ruso.

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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 de noviembre de 2025

También ha obtenido una visión más amplia de las redes de blanqueo de dinero vinculadas a Rusia que operan en el Reino Unido, descubriendo que los blanqueadores han estado activos en al menos 28 ciudades o pueblos británicos.

Se sospecha que los mensajeros recogen dinero ilícito obtenido a través de la venta de drogas o armas de fuego, o mediante la trata de personas, y luego lo convierten en criptomonedas, con los beneficios destinados a financiar el crimen organizado o incluso equipamiento militar para uso de Rusia en Ucrania.

La operación también ha revelado más información sobre Smart y TGR, las dos redes individuales que han estado colaborando para blanquear dinero de organizaciones criminales internacionales, y que han ayudado a individuos rusos a evadir sanciones e invertir dinero en el Reino Unido.

En particular, la NCA ha descubierto que el jefe de TGR, George Rossi, tiene vínculos con la empresa sancionada Altair Holding SA, con sede en Luxemburgo, que compró el 75% del banco Keremet de Kirguistán el día de Navidad de 2024.

Las investigaciones revelaron que Keremet ha estado facilitando pagos transfronterizos en nombre del banco ruso estatal Promsvyazbank, que ha estado proporcionando financiación a proveedores del ejército ruso.

Promsvyazbank es también una de las entidades detrás de A7A5, una stablecoin vinculada al rublo que se ha utilizado para evadir sanciones y que superó los $40 mil millones en volumen total de transacciones en julio de este año.

Impacto de la Operación Destabilise

Si bien la última actualización de la NCA destaca la escala y el alcance del blanqueo de dinero con base en el Reino Unido, también concluye que la Operación Destabilise ha tenido un impacto en este tipo de actividad en el país.

En su comunicado se concluye que las redes vinculadas a Rusia “se cree que tienen reservas sobre operar en Londres”, y que la capacidad de dichas redes para acceder a servicios bancarios legítimos en Europa Occidental “se ha restringido significativamente”.

Sin embargo, evaluar este impacto de forma independiente puede ser difícil, ya que el CEO de AMLBot, Slava Demchuk, declaró a Decrypt que actualmente no es posible confirmar una disminución medible del blanqueo relacionado con Rusia en Londres ni en el resto del Reino Unido.

“Las empresas privadas dependen principalmente de datos abiertos y, sin la inteligencia que poseen las agencias policiales, la actividad relacionada con criptomonedas que podemos observar no muestra un cambio claro vinculado directamente a la Operación Destabilise”, dijo. “Esto probablemente refleja el hecho de que solo un pequeño subconjunto de transacciones habría sido visible sin contexto clasificado adicional”.

Otras empresas de inteligencia blockchain coinciden en que puede ser difícil cuantificar una disminución del blanqueo en Londres, aunque sugieren que se puede detectar una caída más general en la evasión de sanciones.

“Nuestros datos respaldan la idea de que la Operación Destabilise y otras actividades operativas de las autoridades británicas han incrementado la fricción y el riesgo en partes del ecosistema de blanqueo vinculado a Rusia, pero es difícil traducir eso directamente en ‘menos blanqueo en Londres’ específicamente”, dijo Ari Redbord, vicepresidente y director global de Políticas y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs.

Hablando con Decrypt, Redbord indicó que los datos a nivel de servicio aportan cierta indicación de una caída en la actividad.

“Tras acciones coordinadas de la NCA, OFAC y otros socios, los exchanges y plataformas OTC vinculadas a redes de blanqueo rusas experimentaron caídas bruscas e inmediatas en la actividad”, explicó. “En tres plataformas clave—NetEx24, Bitpapa y Cryptex—las entradas cayeron más del 80% de media en los tres meses posteriores a la designación en comparación con el periodo anterior”.

Redbord sugiere que un patrón similar se observa con Garantex y Bitzlato, que han experimentado un descenso considerable de los volúmenes tras ser sancionados por las autoridades de EE. UU., el Reino Unido y la UE.

Sin solución fácil

Sin embargo, el caso de Garantex—que parece haberse rebautizado como Grinex—pone de manifiesto cómo detener el blanqueo en un área o fuente puede hacer que se desplace a otra parte.

“Lo que no vemos es un colapso limpio y a largo plazo del blanqueo vinculado a Rusia en general”, explicó Redbord. “Los flujos tienden a redirigirse a otros exchanges de alto riesgo, brokers OTC y vías alternativas en lugar de desaparecer por completo, y los datos en blockchain no son lo suficientemente granulares como para decir ‘este dólar se blanqueó en Londres o en otro lugar’”.

Así que, aunque la Operación Destabilise puede haber restringido el blanqueo en Londres y otras grandes ciudades del Reino Unido, el alcance transnacional del blanqueo y de las redes criminales rusas significa que pueden surgir otros centros.

Los grupos expuestos bajo la Operación Destabilise, incluidos Smart y TGR, “operan en toda Europa, Oriente Medio, Asia Central y partes de Asia, utilizando una combinación de mensajeros de efectivo, OTCs de criptomonedas, procesadores de pagos y empresas pantalla”, afirmó Demchuk.

Demchuk señaló que el blanqueo vinculado a Rusia está “profundamente arraigado” en más de 30 países, formando un “ecosistema global” que mueve miles de millones a través de fronteras para blanquear dinero sucio y evadir sanciones internacionales.