Binance Tenencias Ltd, junto con su fundador y ex CEO Changpeng Zhao y el ejecutivo senior Guangying Chen, ha sido nombrada en una demanda federal por permitir conscientemente transacciones que habilitaron a Hamas para apoyar y llevar a cabo el ataque del 7 de octubre en Israel. Resumen

• Más de 300 víctimas y familias han demandado a Binance y Zhao bajo la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo.
• Los demandantes afirman que Binance facilitó más de $1B en transacciones vinculadas a Hamas y otros grupos designados.
• Binance y Zhao están actualmente luchando contra tres demandas federales más.

Más de 300 víctimas y familiares de aquellos que fueron asesinados o heridos en el ataque, liderados por el abogado Lee Wolosky, han presentado una demanda civil contra Zhao y sus colegas bajo la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo.

Changpeng Zhao sabía lo que estaba pasando

Los demandantes afirman que Binance “facilitó conscientemente” el movimiento de más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a grupos terroristas sancionados como Hamas, Hezbollah y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Cuando una empresa elige el beneficio por encima de incluso las obligaciones más básicas de contra-terrorismo, debe ser responsabilizada — y lo será,” dijo Lee Wolosky, un abogado de las víctimas, a Bloomberg.

El ataque de Hamas al sur de Israel durante las primeras horas de la mañana del 7 de octubre de 2023 resultó en una devastadora pérdida de vidas, con al menos 1,200 personas muertas y cientos más heridas o tomadas como rehenes.

Ahora los demandantes alegan que Binance “se estructuró intencionadamente como un refugio para actividades ilícitas, y sabía muy bien que cuentas específicas controladas por organizaciones terroristas estaban entre sus clientes.” Aseguran que estos fondos podrían ser utilizados para “cometer ataques terroristas.”

Binance y Zhao han sido investigados y procesados anteriormente en Estados Unidos por no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero, lo que permitió transacciones vinculadas a grupos terroristas como Hamas y al-Qaeda. Como resultado, la empresa tuvo que pagar una penalización criminal de 4.3 mil millones de dólares, mientras que Zhao tuvo que renunciar como director ejecutivo como parte del acuerdo y cumplir una sentencia de prisión de cuatro meses.

Sin embargo, la última demanda de 284 páginas en Dakota del Norte, que se suma a otras tres demandas que tanto Zhao como Binance están enfrentando actualmente en todo el país sobre el presunto papel del intercambio en el financiamiento del terrorismo, afirma revelar muchas más transacciones alegadas con grupos sancionados, algunas de las cuales se ejecutaron incluso después del acuerdo con el Departamento de Justicia.

Binance “envió el equivalente a más de $300 millones a billeteras designadas en la blockchain antes de los ataques y más de $115 millones después,” dice un extracto de la demanda.

Los demandantes han alegado además que Binance no mantuvo controles adecuados entre 2017 y 2023, lo que permitió a entidades sancionadas mover grandes sumas sin detección. Además, afirman que Binance operó a través de una red de entidades offshore con poca supervisión y un mínimo de registro.

Por ejemplo, la queja destaca que una mujer venezolana recibió cientos de millones de dólares incluso cuando no había medios financieros obvios para explicar las transferencias. Se dice que operaba una empresa relacionada con el ganado en Brasil. Abrió una cuenta en Binance en 2022 y recibió más de $177 millones en depósitos y retiró más de $130 millones.

“Binance aseguró que los terroristas y otros criminales podían depositar y mover enormes sumas en el intercambio sin consecuencias. Hasta el día de hoy, no hay indicios de que Binance haya alterado de manera significativa su modelo de negocio central,” afirma la demanda, añadiendo que algunas de las billeteras identificadas todavía están activas.

Las presiones legales aumentan sobre Zhao y Binance

Mientras que las otras demandas que enfrenta Binance en Nueva York, Alabama y Washington DC se han centrado en reclamos similares, la más reciente ha surgido como el caso más detallado hasta la fecha, con direcciones de billetera específicas y registros de transacciones citados a lo largo.

Los abogados que representan a Binance no han negado ni admitido ninguna de las acusaciones hasta ahora y han reiterado que el intercambio cumple plenamente con “las leyes de sanciones reconocidas internacionalmente, de manera consistente con otras instituciones financieras.”

Zhao, quien fue recientemente indultado por su condena criminal por el presidente Trump, aún no ha emitido una declaración pública sobre el asunto. El sorpresivo indulto de Zhao también se ha convertido en un centro de controversia últimamente, con algunos alegando que puede haber sido influenciado por vínculos financieros entre Binance y una empresa de criptomonedas asociada con la familia Trump.