Una nueva ronda de acusaciones vuelve a llevar a Zhao Changpeng al centro de la atención mundial.

A continuación se presenta toda la información actualmente conocida y pública sobre esta situación.

La última afirmación proviene de una publicación de DefiWimar en X, que cita un artículo reciente publicado por el Financial Times.

Según la publicación, Zhao Changpeng ahora está acusado de “ayudar a financiar a Hamás”, lo que ha generado de inmediato preocupaciones sobre un nuevo impacto en el mercado.

La publicación contiene una imagen de un artículo del Financial Times y un enlace directo que confirma que se ha presentado una nueva demanda civil en el tribunal federal de EE. UU.

Según el Financial Times, los demandantes son familiares de las víctimas del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

Acusan a Zhao Changpeng y a Binance de facilitar el pago para este ataque y buscan compensación bajo la Ley Antiterrorista.

Lo importante es que se trata de un litigio civil y no de nuevos cargos criminales. La carga de la prueba en un litigio civil es menor, se centra en la compensación por daños y es independiente de cualquier indulto presidencial.

Esta distinción es crucial, ya que Zhao Changpeng recibió el indulto del presidente Donald Trump el 23 de octubre de 2025 por su condena en un caso federal por violaciones a las regulaciones de lavado de dinero. Sin embargo, el indulto solo exime de la pena criminal y no impide que se presenten demandas civiles por parte de particulares.

El contexto del caso es crucial.

Esta no es la primera vez que Binance y Changpeng Zhao enfrentan acusaciones de facilitar flujos de dinero relacionados con organizaciones sancionadas o terroristas.

En noviembre de 2023, Binance y Changpeng Zhao se declararon culpables de múltiples cargos federales graves en Estados Unidos.

En ese momento, los fiscales y las agencias reguladoras afirmaron que Binance había violado las regulaciones de lavado de dinero, operando sin las licencias adecuadas y procesando transacciones relacionadas con Irán, ISIS, Hamás y otras entidades de alto riesgo.

El total del acuerdo de conciliación es de 4.3 mil millones de dólares, siendo una de las multas más grandes en la historia de Estados Unidos por este tipo de infracciones.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Zhao Changpeng renunció a su cargo de CEO y comenzará a cumplir una condena de cuatro meses en una prisión federal a partir de abril de 2024.

En febrero de 2024, una segunda demanda civil contra Binance (que inicialmente no estaba dirigida directamente a Changpeng Zhao) fue presentada por los familiares de las víctimas del ataque del 7 de octubre y los rehenes.

La demanda alega que Binance actuó como fuente de financiamiento para Hamas entre 2017 y 2023, debido a su falta de implementación de controles adecuados y permitir que algunas transacciones que debieron ser marcadas o detenidas se llevaran a cabo. Esta demanda anterior constituye una parte de un patrón más amplio que ha resurgido en la nueva demanda.

Sin embargo, esta nueva demanda se dirige directamente a Zhao Changpeng y se presenta después de que él obtuviera el indulto para regresar al ojo público.

La demanda alega que los problemas de cumplimiento a largo plazo de Binance, junto con las decisiones de liderazgo personal de Changpeng Zhao, contribuyeron directamente a los flujos de fondos relacionados con Hamas.

Aunque se trata de un litigio civil y no de un litigio penal, aún puede conllevar riesgos reputacionales y pérdidas económicas potenciales. La demanda civil debe probar que Zhao Changpeng y Binance proporcionaron “ayuda sustancial” o “facilitaron intencionadamente” actividades dañinas, incluso sin evidencia que indique que tenían la intención de apoyar el terrorismo.

Hasta el momento, Zhao Changpeng y Binance no han hecho comentarios públicos.

El caso aún se encuentra en una etapa temprana y ha sido presentado en un tribunal federal de EE. UU., similar a los procedimientos de litigio anteriores.

No está claro si este asunto tendrá un impacto sustancial en la situación legal de Zhao Changpeng, pero el efecto sobre su reputación personal, la marca Binance y la confianza más amplia del mercado podría ser muy significativo.

En general, este modelo se ha vuelto cada vez más difícil de ignorar.

Binance y Zhao Changpeng tienen antecedentes de violaciones documentadas y han admitido estas infracciones en un acuerdo oficial de culpabilidad.

Las autoridades regulatorias habían afirmado anteriormente que Binance carecía de controles adecuados, lo que permitía que fondos relacionados con organizaciones sancionadas y grupos terroristas fluyeran a través de la plataforma.

Está por ver si estas nuevas acusaciones pueden ser suficientemente corroboradas en el tribunal.

Sin embargo, estas acusaciones continúan resurgiendo y cuentan con el apoyo de demandantes serios y medios de comunicación convencionales, lo que destaca que la sombra que aún persiste sobre el liderazgo de Zhao Changpeng no se ha disipado.

Esta nueva demanda no está aislada.

Esto refleja que Binance enfrenta una presión global cada vez mayor, y que incluso después de que Changpeng Zhao obtuviera el indulto, sus violaciones regulatorias aún lo atormentan.

El enigma no es solo si Zhao Changpeng ayudó a facilitar el flujo de fondos ilegales, sino si todo el sistema que ha construido ha hecho que tales flujos sean predecibles, prevenibles y, en última instancia, perjudiciales.

Actualmente, el mundo de las criptomonedas vuelve a centrarse en otro capítulo de alto riesgo de esta obra que Zhao Changpeng no quiere que termine.