Binance permitió que cuentas sospechosas movieran millones después de un acuerdo de culpabilidad de $4.3B en EE. UU.: Informe

Se informa que Binance continuó permitiendo que cuentas sospechosas movieran fondos en criptomonedas incluso después de que el intercambio se comprometiera a endurecer los controles como parte de su acuerdo criminal de 4.3 mil millones de dólares en EE. UU. en 2023.

Según datos internos revisados por el Financial Times, una red de 13 cuentas de usuario procesó alrededor de $1.7 mil millones en transacciones desde 2021, incluyendo aproximadamente $144 millones después del acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023.

Los archivos incluyen supuestamente documentos de Conozca a su Cliente (KYC), registros de IP y dispositivos, y historiales de transacciones para usuarios en países como Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China.

Los especialistas en regulación y AML citados por el Financial Times dijeron que los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre cuán efectivamente Binance ha implementado las mejoras de gobernanza y vigilancia prometidas a las autoridades estadounidenses después del acuerdo.

Binance no proporcionó un comentario a Cointelegraph antes del cierre de la prensa.

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Comportamientos sospechosos de cuenta

En un caso, una cuenta de Binance vinculada a una mujer venezolana de 25 años recibió más de $177 millones durante dos años y cambió sus detalles bancarios vinculados 647 veces en 14 meses.

Exfiscales dijeron al Financial Times que tal actividad normalmente se consideraría altamente sospechosa y potencialmente consistente con un negocio de transmisión de dinero no registrado.

Otra cuenta, mantenida por un empleado bancario junior que vive en un distrito pobre de Caracas, vio fluir alrededor de $93 millones hacia adentro y hacia afuera entre 2022 y mayo de 2025. Los registros internos mostraron que la cuenta fue accedida desde Caracas una tarde y desde Osaka, Japón, menos de 10 horas después, una secuencia que los expertos dijeron al FT que era físicamente imposible y el tipo de anomalía que debería activar automáticamente una revisión en una institución regulada.

Nick Heather, jefe de comercio en ONE.io, una empresa de servicios financieros que ofrece servicios de intercambio de activos digitales, dijo a Cointelegraph que tales casos subrayan la importancia de marcos de gobernanza adaptativos en los mercados de activos digitales.

“Cuando las cuentas que muestran banderas rojas repetidas permanecen activas, eso indica un desafío de escalación y supervisión más que uno de estructura de mercado. La gobernanza robusta, la verificación de sanciones y la vigilancia post-transacción son de suma importancia, y los traders institucionales y minoristas que operan en mercados regulados ya están acostumbrados a estos requisitos,” dijo Heather.

Todos los 13 cuentas compartieron marcadores de comportamiento sospechoso y colectivamente recibieron alrededor de $29 millones en stablecoin USDt (USDT) de billeteras que luego fueron congeladas por Israel bajo leyes antiterroristas.

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Acuerdos de culpabilidad prometen y el trasfondo del indulto de Trump

Binance en su acuerdo de culpabilidad de 2023 prometió implementar monitoreo en tiempo real, una debida diligencia mejorada y revisiones regulares de clientes para detectar actividades sospechosas.

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En ese momento, las autoridades estadounidenses dijeron que Binance había dejado de informar más de 100,000 transacciones sospechosas que involucraban actividades como ransomware, abuso sexual infantil, tráfico de narcóticos y transferencias vinculadas a grupos como Al-Qaeda y ISIS.

El informe del Financial Times llega después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, indultara al fundador de Binance, Changpeng Zhao, en octubre.