Binance permitió que cuentas sospechosas movieran $144 millones después del asentamiento de EE. UU. de 2023: informe - Unchained

2025-12-23 10:50:43

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El intercambio de Cripto Binance supuestamente permitió que cientos de millones de dólares en cripto se movieran a través de cuentas “sospechosas” incluso después de su acuerdo criminal de 4.3 mil millones de dólares en EE. UU. y acuerdo de culpabilidad en noviembre de 2023.

Una investigación de Financial Times, basada en datos internos filtrados de Binance que cubren 13 cuentas de usuario de alto riesgo, encontró alrededor de $1.7 mil millones en transacciones totales entre 2021 y 2025 a través de estas cuentas.

Esta historia es un extracto del boletín Unchained Daily.

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Un ejemplo específico involucra a un residente de un barrio marginal venezolano que supuestamente procesó alrededor de $93 millones, con algunos flujos vinculados por las autoridades estadounidenses a redes que mueven dinero para Irán y Hezbollah.

Otro usuario supuestamente cambió los detalles bancarios adjuntos 647 veces en 14 meses, utilizando 496 cuentas bancarias diferentes para mover fondos a instituciones en las Américas.

El informe señala que al menos $144 millones en fondos se movieron a través de cuentas de esta naturaleza después del acuerdo de culpabilidad de Binance con las autoridades de EE. UU., donde el intercambio se comprometió a “monitoreo de transacciones en tiempo real” y revisiones de debida diligencia mejoradas.

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