SEC presenta una demanda contra intercambios de Cripto en $14 Millones en un esquema de fraude | Bitcoinist.com

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), dirigida por el presidente pro-cripto Paul Atkins, ha presentado una queja significativa contra una red de supuestos intercambios de criptomonedas y clubes de inversión en línea acusados de defraudar a las víctimas por $14 millones.

Queja sobre Estafa Cripto Mayor

La queja, que fue presentada en Colorado, identifica a cuatro entidades que operaban bajo la apariencia de clubes de inversión y utilizaban principalmente la popular aplicación de redes sociales WhatsApp para la comunicación.

El regulador alega que estos clubes se presentaron falsamente como si fueran gestionados por profesionales financieros experimentados, ofreciendo lo que afirmaban eran valiosos conocimientos de inversión.

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Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores sostiene que aquellos que invirtieron en estas llamadas inversiones en criptomonedas simplemente estaban entregando su dinero a estafadores.

“Este fue un elaborado esquema de confianza,” afirmó la SEC en su denuncia, enfatizando que los activos de los inversores nunca se invirtieron como se prometió, sino que fueron malversados desde el principio.

Entre los acusados, un club de inversiones, AI Investment Education, estaba registrado en la SEC como una firma de asesoría de inversiones. Sin embargo, un número de teléfono asociado con la firma actualmente está fuera de servicio, y la presentación regulatoria indicó que no tenía activos bajo gestión.

Los otros clubes de inversión mencionados en la denuncia incluyen AI Wealth, Lane Wealth y Zenith Asset Tech Foundation. Las plataformas de trading de criptomonedas acusadas son Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor.

La SEC detalla un esquema de múltiples pasos

Los estafadores supuestamente atrajeron a los participantes con promesas de consejos de inversión generados por inteligencia artificial. Las víctimas fueron persuadidas para financiar cuentas en las plataformas de trading falsas, que se afirmaba erróneamente que poseían licencias gubernamentales.

Para expandir su agenda fraudulenta, los estafadores implementaron una táctica mediante la cual las víctimas que deseaban retirar sus fondos debían pagar tarifas por adelantado. Según la denuncia, nunca se cumplieron las solicitudes de retiro.

La SEC informa que los $14 millones desaparecieron en el extranjero, canalizados a través de una compleja red de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.

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Nuestra denuncia alega un fraude multistep que atrajo a las víctimas a través de anuncios en redes sociales, generó confianza en chats grupales donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros y, en última instancia, llevó a las víctimas a invertir su dinero en plataformas de trading de activos cripto inexistentes donde fue malversado.

El gráfico diario muestra la capitalización total del mercado cripto en $2.93 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.comImagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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