Suplantación del servicio de atención al cliente de un CEX líder en EE. UU. y robo de 2 millones de dólares: revelados los secretos de las estafas en criptomonedas en Canadá

Una estafador canadiense que se hacía pasar por un representante de atención al cliente de CEX, una de las principales plataformas en Estados Unidos, robó más de 2 millones de dólares en criptomonedas a varios usuarios mediante técnicas de ingeniería social cuidadosamente diseñadas. El incidente fue divulgado por el conocido investigador en blockchain ZachXBT, lo que ha vuelto a poner en el foco del mercado la seguridad de los activos criptográficos y los riesgos de las estafas de atención al cliente.

Las investigaciones revelan que el sospechoso se disfrazaba durante mucho tiempo como un representante oficial de CEX en Estados Unidos, contactando proactivamente a los usuarios con motivos como “actividad sospechosa en la cuenta” o “verificación de seguridad”, para inducirlos a realizar operaciones, culminando en transferencias no autorizadas en la cadena. ZachXBT, mediante la comparación cruzada de capturas de pantalla de chats en Telegram, información en redes sociales y registros de transacciones en billeteras, identificó a este estafador que usaba el alias Haby (Havard).

Los datos en la cadena muestran que en el último año, este estafador obtuvo ilegalmente más de 2 millones de dólares y utilizó los fondos para comprar nombres de usuario raros en redes sociales, gastos de lujo y apuestas en línea. Un video filtrado confirmó aún más su proceso de estafa, en el que él se autodenominaba representante de atención al cliente de CEX en Estados Unidos y accidentalmente reveló la dirección de correo electrónico y la cuenta de Telegram relacionadas, proporcionando pruebas clave para rastrear su identidad.

Aunque Haby cambió frecuentemente de cuentas y eliminó registros históricos para evitar ser rastreado, su exhibición ostentosa de un estilo de vida lujoso en plataformas sociales fue su punto débil. Los investigadores dedujeron que su actividad se ubicaba en Abbotsford, Columbia Británica, Canadá.

Dado que CEX en Estados Unidos tiene una gran base de usuarios, ha sido durante mucho tiempo un objetivo principal para las estafas de ingeniería social en criptomonedas. ZachXBT ha señalado que estafas similares pueden causar pérdidas de decenas de millones de dólares en poco tiempo, y que los fondos robados suelen transferirse rápidamente o intercambiarse por monedas de privacidad, dificultando su recuperación.

En cuanto a recomendaciones de seguridad, ningún servicio oficial de atención al cliente de un intercambio legítimo solicitará la frase de recuperación, la contraseña de inicio de sesión o códigos de verificación, ni pedirá a los usuarios que transfieran fondos a plataformas de terceros como Telegram o WhatsApp para comunicarse. Frente a los riesgos de estafas de criptomonedas que se hacen pasar por atención al cliente de CEX en Estados Unidos, los usuarios deben mantenerse alerta y evitar confiar ciegamente en “contactos oficiales” para prevenir pérdidas de activos.