Actualización del progreso del caso JPEX en Hong Kong: el influencer «朱公子» añade 3 cargos por lavado de dinero, por un monto involucrado superior a 1880 millones de HKD

Techub News Noticias, según reporta 《Ming Pao》, la plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia JPEX fue revelada en 2023 por estar involucrada en un presunto fraude, con múltiples artistas e influencers implicados en estafas que inducían a los inversores a invertir en JPEX y perder sus bienes. Hasta ahora, 16 personas han sido acusadas. Entre ellas se encuentra el influencer «朱公子» Zhu Jia Hui, quien originalmente enfrentaba un cargo conocido como «lavado de dinero». La audiencia de hoy en el Tribunal de Distrito del Este revisó el caso, la fiscalía solicitó enmendar el cargo principal y añadió 3 cargos adicionales de «lavado de dinero», con un monto total involucrado que supera los 18.8 millones de HKD. El juez aprobó la solicitud de la fiscalía y aplazó la caso hasta el 27 de marzo para que se preparen los documentos para remitirlo al tribunal de distrito para su juicio, mientras tanto, el acusado continúa en libertad bajo fianza.

El acusado Zhu Jia Hui enfrenta ahora un total de 4 cargos de «lavado de dinero». La acusación indica que, entre el 25 de noviembre de 2020 y el 30 de agosto de 2023, el acusado, a través de sus cuentas en Bank of Chong Hing, Mox Bank, Lihui Bank y Hui Li Bank, gestionó 4 transacciones por un monto total que supera los 18.8 millones de HKD.