¿Quién es Alex Saab, quien tras la captura de Maduro, controla el criptodinero negro de Venezuela y está relacionado con la desaparición de 600 mil millones de dólares en Bitcoin?

Recientemente, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una operación sorpresa para arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin embargo, la presencia de una suma de hasta 600 mil millones de dólares en Bitcoin, basada en ingresos nacionales por oro y petróleo, aún no ha sido localizada. Zerohedge informó que la persona que realmente posee las claves privadas, sospechada de lavar dinero en nombre de Maduro y de proporcionar información a la DEA de Estados Unidos, es la misteriosa figura «Alex Saab».

Noche de la operación: ¿Maduro arrestado, pero qué pasa con las ganancias ilícitas?

Las fuerzas Delta de EE. UU. entraron en la residencia, sacaron a Nicolás Maduro y a su esposa del dormitorio, y los trasladaron a bordo del USS Iwo Jima, preparándose para enfrentar cargos por narcotráfico y armas en Manhattan. Sin embargo, mientras Washington celebra esta victoria militar dramática, el mundo comienza a cuestionar otra cuestión: ¿dónde están el dinero de Maduro?

Durante años, el régimen venezolano vació las arcas nacionales, vendiendo activos de oro y petróleo para llenarse los bolsillos, y transfiriendo la mayor parte de los fondos a criptomonedas difíciles de rastrear. Ahora que Maduro ha sido capturado, parece que la persona que controla las billeteras no está en ese barco militar. Esa persona se llama «Alex Saab».

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Alex Saab, el gestor de fondos de Maduro y informante secreto de EE. UU.

Ya sea en la narrativa oficial de Venezuela o en la percepción de Washington, Alex Saab es visto como un patriota que resiste las sanciones de EE. UU. o como un fugitivo. Sin embargo, la realidad es más compleja: Saab es un informante de la DEA, y ambas partes incluso firmaron un acuerdo de cooperación.

En otras palabras, Saab construye una red de flujo de dinero que atraviesa Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, evadiendo las sanciones estadounidenses, mientras se reúne en múltiples ocasiones con funcionarios estadounidenses, proporcionando información clave. Su papel puede ser el de un empresario, un testaferro, un espía, o un «banquero clandestino» que controla los flujos financieros del poder.

A través de intermediarios en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, convierte las ganancias en oro en criptomonedas, y luego usa mezcladores (mixers) y billeteras frías para transferir activos, alejándolos del alcance de las autoridades occidentales.

Tras la captura de Maduro, la importancia de Saab aumenta, ya que podría ser la única persona que sabe el destino de sus Bitcoin e incluso las claves privadas de sus billeteras. ¿Se presentará para colaborar con EE. UU.? ¿O desaparecerá con esa fortuna? Aún no se sabe.

¿Hasta qué punto Venezuela ha evadido las sanciones occidentales mediante canales de intercambio de oro por Bitcoin?

La escala de 600 mil millones de dólares en Bitcoin no es una cifra inventada. Volviendo a 2018, cuando la economía venezolana colapsó y escaseaba efectivo, el régimen comenzó a vender en masa sus reservas de oro. Se reveló que en ese año, las exportaciones alcanzaron las 73.2 toneladas, valoradas en aproximadamente 2.700 millones de dólares.

Gran parte del oro, aparentemente exportado por la empresa estatal Minerven, fue transportado en secreto a Turquía, Dubái e Irán a través de ventas OTC, con intermediarios como Saab encargados de convertir las ganancias en criptomonedas, y luego usando mezcladores y billeteras frías para transferir los activos, evitando así las sanciones occidentales.

En ese momento, el precio de BTC oscilaba entre 3,000 y 10,000 dólares. Si el régimen de Maduro mantuvo esas inversiones hasta el pico de 2021, las ganancias habrían multiplicado varias veces.

Escándalo de PDVSA: más de 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros transferidos a la cadena

Además del oro, después de 2020, la petrolera estatal venezolana PDVSA promovió el «liquidación en USDT», exigiendo a los compradores de petróleo pagar en USDT. Gran parte de los fondos petroleros salieron a través de billeteras OTC, en lugar de ingresar a las arcas nacionales. Tras la exposición del escándalo de PDVSA, se descubrió que más de 20 mil millones de dólares en ingresos petroleros habían sido transferidos clandestinamente a la cadena.

Para fines de 2025, el 80% de los ingresos petroleros de Venezuela se recibirán en USDT. Aunque Tether ha bloqueado algunas direcciones, la cantidad rastreable sigue siendo solo la punta del iceberg.

(Venezuela termina con su petro en medio del escándalo)Pedro(: una criptomoneda fallida de un país fallido(

¿Quién posee las claves privadas? ¿Qué pasa con los 600 mil millones de dólares en Bitcoin tras el derrocamiento del régimen?

Con la captura de Maduro, EE. UU. intenta mostrar su poder militar y su posición de fuerza, pero el mayor problema es recuperar los 600 mil millones de dólares en Bitcoin que aún están a la deriva en el océano. La realidad es que sin las claves privadas, no hay activos, aunque algunos señalan a Saab y otros intermediarios, la verdad aún está por determinarse.

En el futuro, ese dinero podría ser confiscado como ganancias ilícitas, como en la «Ruta de la Seda», o podría ser llevado por los remanentes del régimen de Maduro, o quizás permanecer sellado en billeteras inaccesibles para siempre.

Este artículo, «600 mil millones de dólares en Bitcoin desaparecidos: ¿quién es Alex Saab, quien controla las criptomonedas oscuras de Venezuela tras la captura de Maduro?», fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.