- Yao Qian utilizó carteras de hardware y cuentas shell para ocultar sobornos en criptomonedas, pero los registros en blockchain permitieron a los investigadores rastrear los fondos.
- Las autoridades vincularon transferencias de ETH con compras de propiedades, incluyendo una villa en Beijing financiada con ingresos de intercambios de criptomonedas.
- Un caso de ICO mostró que Yao recibió 2,000 ETH a cambio de favores, lo que llevó a su expulsión del Partido y a una acusación penal.
Una investigación en China ha revelado detalles de un caso de corrupción que involucra a Yao Qian, un ex regulador senior. La investigación examinó acusaciones relacionadas con sobornos en criptomonedas y abuso de autoridad. Yao, un ex funcionario de moneda digital, ahora enfrenta procesamiento tras una investigación de múltiples agencias.
Detalles Documentales de Métodos de Corrupción Basados en Criptomonedas
El 14 de enero, la televisión estatal china emitió el cuarto episodio de “Nunca Te Detengas, Nunca Retrocedes”. El episodio se centró en casos de corrupción facilitados por tecnología. Destacó cómo los funcionarios usaron criptomonedas para ocultar pagos ilícitos.
Según el documental, los investigadores incautaron varias carteras de hardware durante la pesquisa. Estos dispositivos contenían criptomonedas valoradas en decenas de millones de yuanes. Los funcionarios dijeron que los activos parecían pequeños, pero almacenaban una riqueza digital significativa.
Yao Qian apareció en el programa y reconoció estar al tanto de las irregularidades. Dijo que creía que los métodos digitales complicarían la obtención de pruebas. Los investigadores contrargumentaron que los registros en blockchain seguían siendo rastreables.
Transferencias de Ethereum y Cuentas Shell
Las autoridades pusieron a Yao Qian bajo investigación en abril de 2024. El grupo de trabajo incluyó a la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y supervisores locales en Guangdong. Los investigadores examinaron el historial de moneda digital de Yao debido a su larga participación en la industria.
Los funcionarios encontraron carteras de hardware en el cajón de su oficina. También identificaron cuentas bancarias shell controladas por Yao. Una transferencia de 10 millones de yuanes se rastreó hasta una cuenta en un intercambio de criptomonedas.
Los investigadores vincularon esos fondos con compras de propiedades en Beijing. La villa costó más de 20 millones de yuanes y utilizó fondos de cuentas shell. Posteriormente, surgieron transferencias adicionales por un total de 12 millones de yuanes.
Soborno de ICO Vinculado a Recaudación de 20,000 ETH
Una investigación adicional reveló la participación del empresario Wang y del intermediario Jiang Guoqing. Jiang sirvió como subordinado de Yao y ayudó en múltiples transacciones. Facilitó el enrutamiento de transferencias de criptomonedas a través de direcciones de billeteras intermediarias.
En 2018, Jiang conectó a Yao con un empresario apellidado Zhang. Yao luego ayudó con una emisión de tokens y la cotización en un intercambio. El proyecto recaudó 20,000 Ethereum mediante un ICO.
Zhang posteriormente transfirió 2,000 Ethereum a Yao como pago. Los investigadores rastrearon 370 Ethereum vendidos en 2021 por aproximadamente 10 millones de yuanes. Yao admitió las irregularidades tras un análisis de blockchain que confirmó la cadena de transacciones.
Las autoridades expulsaron a Yao del Partido Comunista en noviembre de 2024. Lo destituyeron de su cargo público y remitieron el caso para procesamiento.
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