La plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills suspende los retiros de los clientes

Fantasy.top polémica por retiro de fondos: inversores ángeles acusan de desaparición, el fundador afirma que nunca utilizó ni un centavo

El fundador de Fantasy.top niega las acusaciones de reembolso a los inversores ángeles, enfatizando que la compañía ha operado durante dos años con ingresos del producto y no ha utilizado fondos de inversores. Algunos inversores han declarado no haber recibido los informes financieros correspondientes y llaman a los fundadores a responsabilizarse. La plataforma había recibido buenas críticas, pero recientemente se ha orientado hacia el mercado de predicciones, y aún está pendiente una explicación oficial.

Fantasy.top fundador niega las acusaciones de "soft Rug Pull", afirma que no utilizó los fondos de los inversores

Fantasy.top enfrenta acusaciones de inversores ángeles, quienes afirman que el equipo se ha perdido y se niega a devolver 50,000 dólares, lo que ha generado dudas sobre un "Soft Rug Pull". El fundador Travis Bickle respondió que la compañía opera con ingresos de productos y no ha utilizado fondos de inversores. Varios inversores conocidos también han mencionado haber enfrentado situaciones similares.

YZi Labs solicita a CEA Industries que responda por problemas operativos y que rescinda el acuerdo de gestión de activos de 20 años con 10X Capital

YZi Labs declaró el 11 de marzo que CEA Industries enfrenta una crisis operativa, con falta de un equipo directivo clave y infraestructura, y una supervisión ineficaz por parte de la junta directiva. YZi Labs exige que la junta responda públicamente e investigue al director Hans Thomas, además de terminar el acuerdo con 10X Capital Asset Management.

El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Irán por evadir sanciones a través de un CEX global de gran tamaño, involucrando más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán está utilizando un gran exchange de criptomonedas a nivel mundial para evadir las sanciones estadounidenses. Según documentos de la empresa y personas informadas, una investigación interna previa sobre más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma fue detenida, estos fondos se dirigían a una red que financia a organizaciones terroristas apoyadas por Irán (incluyendo a los Hutíes en Yemen). El enfoque de la investigación está en el flujo de estos fondos en la plataforma y los riesgos de cumplimiento asociados.

Un CEX viola las regulaciones contra el lavado de dinero y enfrenta una suspensión en el servicio a nuevos clientes

La Agencia de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto sanciones a un intercambio de criptomonedas por permitir a los usuarios transferir fondos a plataformas extranjeras no registradas y no realizar el proceso de KYC, lo que podría resultar en una suspensión de servicios para nuevos clientes durante 6 meses. Este intercambio previamente perdió 40 mil millones de dólares en Bitcoin debido a errores operativos y ahora también está siendo investigado por regulaciones publicitarias.

La Oficina de Finanzas de Hunan confirma que YuZhi Finance ha desaparecido por completo, y las autoridades policiales de varias regiones han habilitado canales para el registro de reclamaciones.

Gate News Noticias, el 10 de marzo, la Oficina de Finanzas de Hunan confirmó que Yuzhi Financial Co., Ltd., bajo el nombre de "comercio de seguimiento de activos virtuales", ha desaparecido completamente. Actualmente, las autoridades policiales de varias regiones han habilitado canales de registro para la protección de derechos, y los usuarios afectados pueden registrarse a través de los canales oficiales.