12 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se afirma que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución.
La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, obteniendo aproximadamente 29.7 millones de dólares en ganancias. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió una plataforma sin necesidad de información de identidad y publicó políticas de anti lavado de dinero que no fueron implementadas, atrayendo así a clientes de alto riesgo.
La investigación mostró que Paxful había colaborado con el sitio web de clasificados ilegales Backpage, que fue clausurado, y con plataformas similares. El Departamento de Justicia afirmó que su fundador presumió en privado que el “efecto Backpage” impulsó el crecimiento de la plataforma. Solo entre 2015 y 2022, estas colaboraciones generaron aproximadamente 2.7 millones de dólares en beneficios para la plataforma.
Originalmente, la fiscalía consideró imponer una multa de 112.5 millones de dólares, pero debido a que la compañía ya cesó sus operaciones y no podía pagar, la sanción final se estableció en 4 millones de dólares. Paxful cerró a finales de 2025. La compañía atribuyó su cierre a las conductas inapropiadas de la gestión anterior y a los altos costos de cumplimiento normativo.
El excofundador Ray Youssef respondió que la plataforma ya se encontraba en una situación irreversible antes de su salida. Otro cofundador y exresponsable técnico, Artur Schaback, admitió en 2024 su complicidad en la falta de mantenimiento del sistema anti lavado de dinero y actualmente espera su sentencia.
Este caso se considera un evento emblemático en el fortalecimiento de la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en criptomonedas en Estados Unidos, enviando una señal clara a la industria: las plataformas que ignoren sus obligaciones contra el lavado de dinero enfrentan una presión doble, tanto penal como regulatoria.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Canadá se mueve para prohibir las donaciones de criptomonedas en las elecciones en un nuevo proyecto de ley
El proyecto de ley C-25 de Canadá propone prohibiciones de donaciones de criptomonedas y métodos similares debido a preocupaciones sobre trazabilidad y verificación de identidad.
La ley se aplica a las partes, los candidatos y terceros, con sanciones estrictas y medidas de cumplimiento.
El cambio sigue a las crecientes preocupaciones por la transparencia, pasando de r
CryptoFrontNewshace1h
¡UNI y AAVE en el centro de todo! Analista: la Ley CLARITY de EE. UU. podría dañar gravemente el mito de los beneficios de DeFi
La Ley de Claridad de Mercados de Activos Digitales (Ley CLARITY) se centra en la regulación de las stablecoins; si se aprueba, tendrá un impacto significativo en los protocolos DeFi, especialmente al prohibir que las plataformas ofrezcan rendimientos por stablecoins. Esto provocará que los rendimientos se reagrupen en las instituciones financieras tradicionales, reduciendo el espacio competitivo de las plataformas cripto. El informe advierte que varios proyectos DeFi, como Uniswap y Aave, podrían enfrentar regulaciones más estrictas, lo que afectaría el volumen de operaciones y la liquidez.
区块客hace3h
Coin Center advierte que podría haber una represión contra las criptomonedas en EE. UU. sin reglas claras
Peter Van Valkenburgh advierte que, si no se aprueba la Ley CLARITY, las futuras administraciones de EE. UU. podrían imponer regulaciones estrictas sobre las criptomonedas. Subraya la necesidad de protecciones legales para evitar depender de los climas políticos, ya que los acuerdos actuales se estancan en el Congreso.
CryptoBreakinghace4h
Abogado pro-XRP y CEO de Ripple coinciden en que Estados Unidos no puede permitirse otro momento de Gary Gensler
El abogado pro-XRP John Deaton ha coincidido con los comentarios recientes del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, en el sentido de que Estados Unidos no puede permitirse otra experiencia de Gary Gensler. Fue el ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En un tuit en el que explica su opinión, Deaton insistió en que t
CryptoPotatohace4h
Advertencia de Pierre Rochard sobre el vacío de Bitcoin en la revisión de Basilea III
Pierre Rochard advierte que el enfoque regulatorio de EE. UU. sobre Bitcoin en la revisión de Basilea III carece de claridad. Subraya la necesidad de criterios y datos transparentes para que los bancos gestionen los riesgos de Bitcoin, advirtiendo que la ambigüedad podría obstaculizar la innovación financiera y el cumplimiento.
TapChiBitcoinhace5h
La ley Clarity sigue sin resolverse: la SEC podría responsabilizarse de las criptomonedas, y Ripple junto a los desarrolladores enfrentan una gran presión
La perspectiva del proyecto de ley "Clarity" es incierta, lo que podría llevar a la SEC a volver a considerar las criptomonedas como valores, aumentando así el riesgo legal. Los expertos advierten que el corto plazo y los conflictos de interés podrían retrasar la aprobación del proyecto de ley, afectando el estatus legal de los activos en general. Los grupos de cabildeo de criptomonedas ya están preparados para hacer frente a los riesgos regulatorios, pidiendo unidad para asegurar la seguridad a largo plazo de la industria.
GateNewshace7h
