$200M Fraude de Bitcoin lleva al CEO de Praetorian a una condena de 20 años

El CEO de Praetorian, Ramil Palafox, condenado a 20 años por esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares que defraudó a 90,000 inversores por 62,7 millones de dólares.

El fraude de Bitcoin de 200 millones de dólares lleva al CEO de Praetorian a una condena de 20 años después de que un tribunal federal de EE. UU. dictara prisión para Ramil Ventura Palafox por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala que afectó a más de 90,000 inversores en todo el mundo.

El DOJ anuncia condena de 20 años de prisión

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Ramil Ventura Palafox fue condenado a 20 años de prisión.

Él se desempeñó como CEO, presidente y principal promotor de Praetorian Group International. Las autoridades dijeron que dirigió un esquema de fraude con Bitcoin de 200 millones de dólares.

El DOJ de EE. UU. dijo que el CEO de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, fue condenado a 20 años de prisión por dirigir un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares que defraudó a más de 90,000 inversores. Las autoridades dijeron que las víctimas perdieron al menos 62,7 millones de dólares, mientras que Palafox utilizó los fondos para…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 de febrero de 2026

Palafox es ciudadano doble de Estados Unidos y Filipinas. Se declaró culpable en septiembre de cargos por fraude electrónico y lavado de dinero.

La condena siguió a una investigación sobre las actividades de su empresa entre 2019 y 2021.

Según el DOJ, más de 90,000 inversores depositaron más de 201 millones de dólares en Praetorian Group International.

Las víctimas sufrieron pérdidas de al menos 62,7 millones de dólares. El tribunal también ordenó la restitución por esa cantidad.

El esquema prometía retornos diarios en Bitcoin

Los fiscales dijeron que Palafox les dijo a los inversores que su empresa realizaba operaciones de Bitcoin de alto volumen.

Prometió retornos diarios que oscilaban entre 0,5% y 3%. Sin embargo, las autoridades afirmaron que la empresa no operaba a un nivel capaz de generar tales retornos.

En cambio, los fondos de nuevos inversores se usaban para pagar a los participantes anteriores. Esta estructura coincidía con un modelo clásico de esquema Ponzi.

El DOJ dijo que los fondos de los inversores se reciclaban para mantener la apariencia de ganancias.

“Palafox mantenía un sitio web y un portal en línea de PGI que mostraba falsamente ganancias constantes,” afirmó el DOJ.

Las autoridades dijeron que el portal engañó a las víctimas haciéndoles creer que sus cuentas estaban seguras y en crecimiento. El esquema operó desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021.

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Fondos de inversores utilizados en bienes de lujo

Los documentos judiciales muestran que Palafox utilizó fondos de inversores para gastos personales. Las autoridades dijeron que gastó aproximadamente 3 millones de dólares en 20 vehículos de alta gama. También gastó 329,000 dólares en áticos de hoteles de lujo.

Los fiscales informaron que más de 6 millones de dólares se usaron para comprar cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles.

Otros 3 millones de dólares se destinaron a ropa de diseñador, joyas, relojes y mobiliario. Los minoristas incluían Gucci, Cartier, Rolex y Hermès.

Los investigadores dijeron que Palafox transfirió al menos 800,000 dólares en efectivo y 100 Bitcoin a un familiar.

El Bitcoin tenía un valor de aproximadamente 3.3 millones de dólares en ese momento. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, aceptó pagar 62.7 millones de dólares en restitución, y el DOJ señaló que las víctimas pueden solicitar pagos a través del Oficina Federal de Investigaciones.