Según fuentes del mercado, un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, se enfrenta a hasta 375 años de prisión por supuestamente malversar casi 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar en la plataforma Staking.
La acusación le acusó de hacerse pasar por un experto en inversiones en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado llamado “El Chef”, prometiendo altos rendimientos a los clientes pero que en realidad utilizaba los fondos para juegos. El mes pasado, un gran jurado federal lo acusó de un total de 21 cargos, incluyendo siete de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Plataforma de redes sociales X presenta plan de corrección a la Comisión Europea sobre problemas de verificación de insignia azul
La plataforma de redes sociales X de Musk presentó un plan de reformas bajo presión de la Comisión Europea, después de haber sido multada con 120 millones de euros por problemas de incumplimiento como la "verificación de etiqueta azul". La UE señaló problemas de X incluyendo certificación de pago, falta de transparencia en publicidad y acceso a datos no conforme a la normativa.
GateNewshace4h
SEC y CFTC Firman MOU para Alinear las Reglas de Supervisión de Criptomonedas
La SEC y la CFTC firmaron un MOU para coordinar la supervisión de criptomonedas y alinear marcos regulatorios en los mercados de activos digitales.
El acuerdo respalda el intercambio de datos, la coordinación conjunta de aplicación de la ley y orientación más clara para empresas criptográficas.
La iniciativa se vincula al plan de Armonización y la Ley CLARITY
CryptoFrontNewshace8h
Acuerdos Ilegales de Oro Amazónico en Venezuela Liquidados con USDT
Venezuela se está consolidando como un centro clave para el comercio ilegal de oro de la Amazonía, con transacciones cada vez más realizadas en USDT debido a su velocidad y facilidad. Este cambio complica los esfuerzos de seguimiento y está vinculado a actividades criminales, daño ambiental y sanciones internacionales.
Coinfomaniahace10h
SocksEscrow El proxy malicioso se desmorona, $3.5 millones en criptomonedas congelados
"Operación Relámpago" desmanteló exitosamente el servicio proxy malicioso "SocksEscort", congelando 3.5 millones de dólares en criptomonedas y asegurando 34 dominios y 23 servidores en siete países. El servicio aprovechaba routers infectados para realizar múltiples actividades criminales, incluyendo robo de cuentas y ataques de extorsión, facilitando gravemente la ciberdelincuencia.
MarketWhisperhace12h