BlockBeats informa que, el 22 de febrero, la empresa de análisis blockchain Elliptic informó que, tras la confiscación por parte de Estados Unidos en marzo de 2025 de la plataforma de criptomonedas sancionada Garantex en Rusia, al menos cinco plataformas de criptomonedas relacionadas con Rusia continúan proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, la mayoría de las cuales aún no han sido sancionadas.
El informe menciona que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC en marzo de 2024. Elliptic afirmó que aproximadamente el 9.7% de los fondos salientes de la plataforma se dirigen a entidades sancionadas, y que cambian frecuentemente de direcciones de billetera para evadir la detección.
La plataforma no sancionada ABCeX, que se dice opera en el edificio federal de Moscú (también la antigua sede de Garantex), ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, y mantiene un gran volumen de transacciones con Garantex y Aifory Pro. Otra plataforma, Exmo, afirmó que salió del mercado ruso tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, pero los datos en la cadena muestran que aún comparte infraestructura de billetera custodiada con la plataforma rusa Exmo.me, y ha realizado transacciones directas por más de 19.5 millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex, Grinex y Chatex.
Además, Rapira se ha señalado por realizar transacciones directas por más de 72 millones de dólares con la plataforma sancionada Grinex; Aifory Pro ofrece servicios de cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, y ayuda a los usuarios a evadir las restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT.
Elliptic señala que, tras el cierre de Garantex, las actividades de evasión de sanciones relacionadas no han desaparecido, sino que se han dispersado en más plataformas. Chainalysis informó previamente que, en 2025, las direcciones de criptomonedas involucradas en actividades ilegales recibieron un total de 154 mil millones de dólares, incluyendo transacciones de stablecoins respaldadas por rublos rusos por más de 93.3 mil millones de dólares; TRM Labs estima que el volumen total de transacciones ilegales en criptomonedas en ese año fue de aproximadamente 158 mil millones de dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Red Pi Network Gana Atención en India en Medio del Impulso de Utilidad
Pi Network, lanzada en 2019, introdujo un enfoque centrado en dispositivos móviles para la minería de criptomonedas al permitir a los usuarios minar Pi Coin directamente desde sus teléfonos inteligentes sin requerir alta potencia computacional.
El proyecto alcanzó un hito importante con el lanzamiento de su red principal abierta a principios de 2025. Esto es en
CoinfomaniaHace41m
Firma de Comercio Cripto BlockFills Busca Protección del Capítulo 11
BlockFills presentó una solicitud de Capítulo 11 después de reportar $50–$100M en activos contra $100–$500M en pasivos.
La firma suspendió los retiros de clientes en febrero cuando surgieron presiones de liquidez y una pérdida de $75M .
Una demanda de Dominion Capital alegando apropiación indebida de activos llevó a una orden judicial congelando
CryptoFrontNewsHace47m
Robert Kiyosaki advierte sobre el colapso del mercado global, el bitcoin podría dispararse a 750,000 dólares
El autor de "Padre Rico, Padre Pobre", Robert Kiyosaki, ha advertido nuevamente sobre un posible colapso del mercado global, prediciendo que el Bitcoin y los activos tangibles experimentarán un aumento significativo. Prevé que el Bitcoin alcance los 750,000 dólares, enfatizando la importancia de mantener efectivo e invertir en diversas categorías de activos para hacer frente a la volatilidad del mercado.
GateNewshace1h
Huang Renxun libera expectativas positivas para la industria de tokens, las acciones de Suntech en Hong Kong suben más del 29% por la tarde
El mercado de Hong Kong Xunce (03317.HK) subió más del 29% en la tarde del 17 de marzo. Jensen Huang de Nvidia mencionó que el aumento del tamaño del modelo reducirá la velocidad de generación de tokens, lo que afectará los ingresos empresariales. Xunce, como proveedor líder nacional de infraestructura de datos en tiempo real, es considerada la "primera acción de tokens" del mercado de Hong Kong.
GateNewshace1h
Chainlink vs XRP: XRPL acusada de "cadena fantasma", la batalla del modelo de tokens se intensifica
La disputa entre Chainlink y XRP se ha intensificado debido a la controversia sobre "si XRPL posee valor fundamental", con el posicionamiento técnico y el mecanismo de captura de valor como puntos centrales. Los representantes de Chainlink cuestionan el desarrollo de XRPL, mientras que el campo de XRP contraataca, enfatizando la transparencia en la distribución de sus tokens. A pesar de las diferencias significativas en capitalización de mercado, ambas partes no tienen competencia directa en productos, aunque existen conflictos comunitarios y "competencia narrativa".
GateNewshace1h
El mercado cripto se recupera, el volumen de transacciones diarias de un CEX de Corea del Sur se dispara un 81.7%, XRP representa el 18%
Noticia de Gate News: El 17 de marzo, con la recuperación del mercado de criptomonedas, inversores coreanos muestran una tendencia de flujo de retorno del mercado bursátil hacia el mercado de criptomonedas. Según datos de CoinGecko, un CEX coreano registró un volumen de transacciones de 25.43 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, con un aumento diario explosivo del 81.7%. Los datos muestran que la moneda más activa en transacciones en este intercambio es XRP, con un volumen de transacciones que representa el 18.07%. XRP ha tenido un desempeño superior al de las altcoins ordinarias recientemente, con un aumento semanal del 11%.
GateNewshace1h
