25 de febrero de 2024, noticias: El operador de cajeros automáticos de criptomonedas Bitcoin Depot en Estados Unidos anunció que, a partir de principios de febrero de 2026, implementará gradualmente nuevas regulaciones en su red estadounidense, exigiendo que los usuarios proporcionen identificación en cada transacción de cajero automático de criptomonedas para fortalecer la detección de fraudes y la revisión de cumplimiento. Esta medida se considera una actualización importante en la mejora de controles y mecanismos de verificación de identidad en la industria de cajeros automáticos de criptomonedas, en un contexto de endurecimiento regulatorio en EE. UU.
El CEO de Bitcoin Depot, Scott Buchanan, afirmó que un proceso de verificación de identidad continua puede identificar comportamientos sospechosos antes de aprobar transacciones, basándose en dimensiones como la identidad del usuario, la ubicación y el monto, reduciendo así riesgos de compartición de cuentas, robo de identidad y fraudes. La compañía ya había implementado requisitos de verificación de identidad para nuevos usuarios en octubre de 2025, y esta política se amplía a todos los escenarios de transacción, lo que significa un endurecimiento adicional en los estándares de verificación de identidad en cajeros automáticos de criptomonedas.
Los datos muestran que EE. UU. sigue siendo uno de los mayores mercados de Bitcoin del mundo y también la región con mayor densidad de dispositivos de cajeros automáticos de criptomonedas. Según Coin ATM Radar, EE. UU. cuenta con aproximadamente 31,360 cajeros automáticos de Bitcoin, representando alrededor del 78% del total mundial. Como uno de los principales operadores del sector, Bitcoin Depot ha desplegado más de 9,000 dispositivos, y los cambios en su estrategia de cumplimiento tendrán un efecto ejemplar en la regulación del sector de cajeros automáticos de criptomonedas.
La presión regulatoria también continúa aumentando. Debido a que las transacciones en cajeros automáticos de criptomonedas son irreversibles y los casos de fraude son frecuentes, varias legislaturas estatales han intensificado la supervisión. La Asociación de Retirados de EE. UU. (AARP) informó que, hasta 2026, 17 estados han aprobado leyes relacionadas que exigen a los operadores establecer límites diarios de transacción, advertencias de riesgo y permisos operativos para reducir las pérdidas por fraudes en criptomonedas.
Al mismo tiempo, las acciones de aplicación de la ley a nivel estatal se están intensificando. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, ha presentado una demanda contra Bitcoin Depot, acusándola de no haber implementado medidas de seguridad antifraude adecuadas y buscando limitar transacciones de grandes cantidades; anteriormente, el fiscal general de Maine, Aaron Frey, alcanzó un acuerdo de 1.9 millones de dólares para compensar a las víctimas de fraudes en cajeros automáticos. Antes, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, también inició acciones legales contra operadores como Coinflip, señalando deficiencias en los mecanismos antifraude de los cajeros automáticos de criptomonedas.
Con la regulación de criptomonedas, los requisitos de KYC y las revisiones contra el lavado de dinero fortalecidos en EE. UU., la industria en general considera que la verificación de identidad en cajeros automáticos, los sistemas de monitoreo de transacciones y los modelos de control de riesgos de cumplimiento serán los estándares clave para el desarrollo futuro del sector.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La ballena de tendencia «pension-usdt.eth» aumenta su posición larga en Bitcoin a 1000 monedas, con un valor de casi 67 millones de dólares
Gate News Noticias, 8 de marzo, según la monitorización de HyperInsight, la ballena de rango «pension-usdt.eth» continuó hoy por la mañana aumentando su posición larga en Bitcoin. Hasta el momento de la publicación, su posición larga en Bitcoin más de 3 veces ha aumentado a 1000 monedas, con un valor de posición cercano a 67 millones de dólares, actualmente con una pérdida flotante de 460,000 dólares.
GateNewsHace23m
¡El precio del petróleo crudo supera los 90 dólares! Un aumento del 35% en una semana, interrupción en el suministro de energía en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait anuncian reducción de producción
El flujo de buques petroleros en el estrecho de Hormuz casi se ha detenido, causando que el precio del petróleo WTI de Estados Unidos se dispare un 35% en una semana, y la CPC de Taiwán está a punto de aumentar el precio de la gasolina en 1.5 yuanes. Varios países productores de petróleo han activado recortes en la producción para hacer frente a los impactos en el suministro. Si el bloqueo continúa, el precio del petróleo podría alcanzar los 150 dólares y afectar la economía global y la presión inflacionaria.
動區BlockTempoHace50m
BTC cae un 0.71% en 15 minutos: la debilidad de los datos macroeconómicos y la venta de los mineros aumentan la presión de venta
2026-03-08 02:45 a 03:00 (UTC), el gráfico de velas del precio de Bitcoin (BTC) muestra que la rentabilidad en 15 minutos fue de -0.71%, con un mínimo de 66837.0 USDT y un máximo de 67402.7 USDT, con una amplitud del 0.84%. La volatilidad a corto plazo ha generado atención en el mercado, la señal de riesgo en cadena ha subido a 0.84, por encima de la media histórica, lo que indica que el sentimiento de los inversores es bastante cauteloso y la volatilidad del mercado se ha intensificado.
La principal fuerza impulsora de esta anomalía es que los datos de empleo de EE. UU. de febrero fueron muy inferiores a las expectativas, con una reducción significativa en los nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo que subió al 4.4%, sumado a que los datos de EE. UU.
GateNewshace1h
