El FBI ha confiscado más de 61 millones de USD en USDT tras rastrear fondos relacionados con acusaciones de estafas de “mordida de cerdo” — un esquema que engaña a las víctimas a través de relaciones sentimentales, prometiendo altos beneficios en transacciones de criptomonedas en plataformas falsas.
Según los registros judiciales, los delincuentes se hacían pasar por novios, mostraban “estrategias de inversión especiales” y exhibían ganancias ficticias para incentivar a las víctimas a depositar más dinero. Cuando solicitaban retirar fondos, las víctimas eran requeridas a pagar “impuestos” o “tarifas”. Luego, el dinero se transfería a múltiples billeteras para ocultar su origen antes de ser rastreado y confiscado por las autoridades.
El emisor de stablecoin Tether ha colaborado con el DoJ y agencias internacionales en varias operaciones de congelación de activos, incluyendo USDT relacionados con lavado de dinero, financiamiento terrorista y estafas de inversión.
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