El nuevo esfuerzo de Washington contra las estafas con criptomonedas está comenzando a poner cifras reales en un ecosistema sombrío que ha drenado silenciosamente los ahorros de personas inocentes durante años. Los fiscales federales dicen que finalmente se está cortando la pista del dinero, y la cantidad confiscada es asombrosa.
El Grupo de Acción del DOJ dice que las redes de ‘butchering de cerdos’ están perdiendo acceso a su arsenal de criptomonedas
Las autoridades estadounidenses han congelado o confiscado más de $580 millones en criptomonedas relacionadas con centros de estafas en el sudeste asiático operados por organizaciones criminales transnacionales chinas, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La incautación se atribuye al Grupo de Acción contra las Estafas, un esfuerzo recientemente lanzado para desmantelar las estafas de “butchering de cerdos” y otras estafas de confianza que atraen a las víctimas a plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
Según la declaración del DOJ, el método es familiar: los estafadores contactan a través de redes sociales o mensajes de texto, generan confianza con el tiempo y persuaden a las víctimas de comprar criptomonedas legítimas, solo para redirigir los fondos a sitios web y aplicaciones de inversión falsos controlados por criminales.
La fiscal general Jeanine Ferris Pirro dijo que el grupo de acción ha avanzado rápidamente desde su formación, describiendo las incautaciones como un paso clave para recuperar las pérdidas de las víctimas.
Pirro afirmó en el comunicado:
En solo tres meses, hemos logrado avances significativos, congelando, confiscando y decomisando criptomonedas por valor de más de $580 millones.
El comunicado de prensa también vinculó el esfuerzo a una imagen más amplia de amenazas: informes recientes estiman que esta industria de estafas defrauda a los estadounidenses cerca de $10 mil millones al año, con muchos casos que se cree no se denuncian.
Preguntas frecuentes 🔎
- ¿Qué dijeron las autoridades estadounidenses que confiscaron o congelaron? La Oficina del Fiscal de D.C. dijo que las acciones del Grupo de Acción contra las Estafas han superado los $580 millones en congelaciones y confiscaciones de criptomonedas.
- ¿A qué tipos de estafas están vinculados los fondos? Los fiscales vincularon las criptomonedas con fraudes de inversión en criptomonedas de “butchering de cerdos” y otras estafas de confianza operadas desde complejos en el sudeste asiático.
- ¿Dónde se dice que operan las redes objetivo? El DOJ dijo que organizaciones criminales transnacionales chinas operan grandes complejos de estafas en Birmania (Myanmar), Camboya y Laos.
- ¿Qué pueden hacer las víctimas si creen que fueron atacadas? El DOJ aconsejó a las víctimas que presenten un informe en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov.
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