$35M Desviado a Cripto: Ex CFO recibe condena de 2 años de prisión

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Él solo le contó a sus colegas después de que el dinero desapareció. Nevin Shetty, ex director financiero de una startup tecnológica con sede en Seattle, fue condenado el jueves a dos años en prisión federal después de transferir en secreto 35 millones de dólares en fondos de la empresa a una plataforma de criptomonedas que dirigía en paralelo, y luego ver cómo casi todo desaparecía en cuestión de meses.

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Shetty realizó las transferencias en 2022 sin que ningún ejecutivo o miembro de la junta de su empleador lo supiera, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Movió los fondos a una plataforma llamada HighTower Treasury, que controlaba, y utilizó el dinero para invertir en protocolos de préstamos DeFi de alto rendimiento que prometían retornos anuales del 20% o más.

En el primer mes, obtuvo 133,000 dólares. Luego, el ecosistema Terra colapsó, y el mercado cripto en general siguió su caída.

Para el 13 de mayo de 2022, el valor de esas inversiones había caído casi a cero. Con 35 millones de dólares prácticamente desaparecidos, Shetty se acercó a dos colegas ejecutivos y les confesó lo que había hecho. Fue despedido ese mismo día.

El caso permaneció en la corte federal durante años. Shetty fue acusado en mayo de 2023 por cargos de fraude electrónico. En noviembre de 2025, se llevó a cabo un juicio con jurado de nueve días, que terminó con una condena por cuatro cargos.

En la audiencia de sentencia del jueves, un juez de Seattle dictó la pena de dos años de prisión. También se le ordenó devolver en su totalidad los fondos robados y cumplir tres años de libertad supervisada tras terminar su condena.

Hasta hoy, la capitalización de mercado de las criptomonedas alcanzaba los 2.3 billones de dólares. Gráfico: TradingView

Cómo el momento del mercado agravó la situación

El momento de las transferencias colocó a Shetty en el centro de uno de los períodos más caóticos del cripto. El colapso de TerraUSD y su token hermano Luna en mayo de 2022 provocó una venta masiva en el mercado que borró miles de millones de dólares en valor en toda la industria.

Los informes indican que las posiciones DeFi de Shetty quedaron atrapadas en esa ola, con pérdidas que se aceleraron lo suficiente como para que el valor de la inversión se acercara a cero antes de que pudiera recuperarse.

El Departamento de Justicia dijo que la divulgación de las transferencias solo ocurrió debido a la caída del mercado, lo que implica que, si las condiciones hubieran sido diferentes, el esquema podría haber pasado desapercibido por más tiempo.

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El caso de Shetty se desarrolló en la sombra de un fraude cripto mucho mayor. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por separado y sentenciado a 25 años de prisión en 2024.

Bankman-Fried ha apelado esa sentencia. Hasta el viernes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. no había emitido una decisión tras los argumentos presentados en noviembre, según informes.

Los dos casos no están relacionados, pero ambos reflejan el esfuerzo continuo de los fiscales federales por presentar cargos criminales por conductas financieras relacionadas con las criptomonedas.

La condena de dos años de Shetty es uno de los resultados más recientes en ese esfuerzo, que abarca conductas ocurridas hace más de tres años.

Imagen destacada de Aggressive Austin, TX Criminal Defense Attorney, gráfico de TradingView

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