Desde los mitos del mercado alcista hasta el tiempo en la cárcel, ¿qué hizo SafeMoon?

Original | Diario

Autor | Loopy

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Recientemente, la noticia de que el protocolo DeFi SafeMoon ha sido demandado por los reguladores estadounidenses se ha convertido en un tema candente en la comunidad de criptomonedas.

El 1 de noviembre, la SEC de EE.UU. presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, alegando a la empresa de criptomonedas SafeMoon LLC y a sus fundadores Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, al CEO de la empresa, John Karony, y al director de tecnología, Thomas Smith, de llevar a cabo un esquema fraudulento a gran escala a través del valor de criptoactivos no registrado SafeMoon, con cargos que incluyen fraude de valores, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York anunció que John Karony y Thomas Smith han sido arrestados.

El precio del token SafeMoon se disparó más del 55.000% entre marzo y abril de 2021, y en su día se denominó el “mito del mercado alcista”; Pero con todo tipo de noticias negativas, el precio de su token se desplomó.

Los datos de Coingecko muestran que el precio del token SafeMoon volvió a caer más del 50% después de la demanda de la SEC de ayer, y todavía no hay un repunte significativo, como se muestra a continuación:

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¿Qué hizo SafeMoon?

¿Por qué se sospecha que SafeMoon es un fraude? La acusación penal presentada por la SEC nos revela por qué violó la ley.

Según la demanda, los demandados y su empresa, SafeMoon US LLC, malinterpretaron “lo que significa asegurar liquidez” a los inversores, y luego utilizaron el dinero de los inversores para comprar Porsche 911, bienes raíces y otros artículos valiosos.

En su promoción, SafeMoon subraya que no puede crear una estafa de “Rug-pull” porque “bloquea” su propia liquidez. Sin embargo, esto es en realidad una mentira, y el equipo del proyecto siempre ha mantenido el control sobre el fondo de liquidez. **

Además, el equipo afirma que no ofrecieron ninguno de los tokens SafeMoon para su uso personal, pero Karony y Smith discutieron personalmente estrategias comerciales para obtener grandes ganancias. En un momento dado, Karony le sugirió a Smith que se vendieran los tokens en la billetera del equipo; Pero Smith advirtió que deben ser más cuidadosos con sus fondos, y dijo que estaba cansado de reportar depósitos bancarios al IRS. “Si no presentamos nuestros impuestos con cuidado y regularidad, el IRS nos hará muchas auditorías”.

Cuando sus tokens SafeMoon se convirtieron con éxito en otra criptomoneda (es decir, la venta masiva de tokens fue exitosa), celebraron: “ES HORA DE IRSE” (¡es hora de retirarse!). ）

Además, el plan de SafeMoon involucra a un exchange de criptomonedas que ha acordado ayudar a distribuir recompensas a los titulares de SafeMoon. Karony recibió una vez 8 millones de dólares en stablecoins del exchange, que se suponía que debían depositarse en un fondo de liquidez. Sin embargo, transfirió 1,5 millones de dólares al exchange y luego retiró 1,4 millones de dólares en moneda fiduciaria a su cuenta bancaria personal.

Según la SEC, los acusados se declararon culpables de manipulación de precios y de retirar más de 200 millones de dólares en criptoactivos del proyecto para desviar fondos de los inversores para uso personal. **

La SEC determinó que SafeMoon violó las disposiciones de las Leyes de Valores de 1933 y 1934. “Los productos no registrados carecen de los requisitos de divulgación y responsabilidad requeridos por la ley, y atraen a estafadores como Kyle Nagy, que explotan estas vulnerabilidades para ganar dinero de otros para sí mismos”. dijo el oficial de cumplimiento de la SEC, David Hirsch.

¿Qué es SafeMoon?

Es posible que muchos recién llegados a las criptomonedas no estén familiarizados con el proyecto SafeMoon, y cuando se piensa en el mercado alcista de 2021, una vez estableció un mito de ganancias.

SafeMoon se puso en marcha en BSC el 8 de marzo, y su precio se disparó más del 55.000% entre el 12 de marzo y el 20 de abril de 2021, alcanzando una capitalización de mercado de 5.700 millones de dólares, y una vez superó a “Dogecoin” como la criptomoneda más buscada en los motores de búsqueda. Desde entonces, el precio del token de SafeMoon se ha desplomado casi un 50% cuando su fondo de liquidez no se bloqueó como se afirmaba.

La singularidad de SafeMoon radica en su mecanismo de dividendos, que también ha llevado a la popularidad del modelo Safemoon, y cientos de pedidos de imitación han aparecido en el mercado durante un tiempo.

En pocas palabras, SafeMoon tiene un mecanismo único de recompensa y castigo: el contrato castigará a quienes realicen transacciones y recompensará a quienes tengan monedas; Extraiga los impuestos sobre las transacciones y agréguelos automáticamente a la liquidez; Los usuarios pueden “sentarse y esperar” la recaudación de impuestos al tener monedas, y los usuarios pueden aumentar sus tenencias sin ninguna operación y solo necesitan mantener el saldo de las monedas.

El peligro de seguridad ha estado expuesto durante mucho tiempo

En marzo de 2023, SafeMoon tuvo un incidente de seguridad y perdió 8,9 millones de dólares debido a una vulnerabilidad de contrato inteligente. Dado que no se pudo rastrear a los atacantes, la comunidad de criptomonedas había especulado que la vulnerabilidad era una puerta secreta deliberada dejada por el equipo fundador.

En febrero de 2022, varias celebridades también fueron demandadas por su participación en la promoción de SafeMoon, incluidos los músicos Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty y los YouTubers Jake Paul y Ben Phillips.

Según la demanda, SafeMoon y sus subsidiarias imitaron un esquema Ponzi de la vida real para engañar a los inversores para que compraran tokens SafeMoon con el pretexto de ganancias poco realistas; Las celebridades involucradas en el caso persuadieron a sus fanáticos para que invirtieran en el token, promocionando con éxito el token y tirando artificialmente del mercado.