Tornado Cash en el centro de $287 millones blanqueados en el tercer trimestre: Se exponen anomalías de alto perfil

La saga legal en curso que rodea a Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas, se ha intensificado a medida que sus co-fundadores enfrentan graves acusaciones de facilitar el lavado de dinero a gran escala.

Roman Storm y Roman Semenov han sido acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de dirigir una instalación que presuntamente ayuda en el lavado de más de $1 mil millones de dinero ilegal. Esto incluye ganancias de infames ciberdelincuentes como el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

Lectura relacionada: $24 millones de robo de cripto: AT&T de nuevo en problemas legales por el escándalo de SIM Swap. Según el Departamento de Justicia, Tornado Cash descuidó las reglas requeridas, incluyendo la adquisición de una licencia de transferencia de dinero, lo que pone en duda la validez operativa de la plataforma. Storm argumenta que nunca planeó lavar dinero y que Tornado Cash es solo un código de software cubierto por la Primera Enmienda.

Sin embargo, el DOJ sostiene que este argumento tergiversa la funcionalidad del servicio y su papel en facilitar actividades ilegales.

Tornado Cash: Las acciones legales se calientan

Los expertos legales están observando de cerca cómo el tribunal verá la intersección de la ley y la tecnología a medida que se prepara el juicio, programado para el 2 de diciembre de 2024. La petición de Storm para desestimar los cargos ya ha sido denegada por el juez, quien dijo que los asuntos planteados por su defensa deben resolverse en el tribunal en lugar de a través de mociones previas al juicio.

Esta decisión enfatiza lo difícil que es adaptar los sistemas legales convencionales a la tecnología descentralizada como Tornado Cash. Un informe de Certik revela que Tornado Cash sigue siendo una herramienta favorita para los hackers; solo en el tercer trimestre de 2024, se conectó con el lavado de $287 millones en varios eventos. Este uso continuo plantea preguntas sobre cómo las autoridades manejarán los problemas presentados por las finanzas descentralizadas (DeFi).

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de $2.1 billones. Gráfico: TradingView## La imagen más grande

Este caso tiene consecuencias más allá de Tornado Cash y sus fundadores. Llama la atención sobre el conflicto que se desarrolla entre la necesidad de control regulatorio para combatir el crimen financiero y la privacidad en las transacciones de criptomonedas. Aunque Tornado Cash podría proporcionar a los consumidores reales un medio para mantener la privacidad financiera, su conexión con la actividad criminal pone en duda su posición dentro de la comunidad criptográfica.

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Muchas personas se preguntan cómo las futuras reglas afectarán la escena de las criptomonedas y si la privacidad puede coexistir con el cumplimiento a medida que las autoridades intensifican las actividades de aplicación de la ley contra los mezcladores y otros servicios orientados a la privacidad.

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