El CTO de SafeMoon, Thomas Smith, se declara culpable en el caso de fraude de $200 millones de Cripto

YEREVAN (CoinChapter.com) — Thomas Smith, el Director de Tecnología de SafeMoon LLC, se declaró culpable en relación con una estafa de criptomonedas que involucra más de $200 millones. Smith cambió su declaración de no culpable a culpable el 20 de febrero en un tribunal federal en Brooklyn. La Jueza Magistrada Cheryl Pollak presidió la audiencia.

El juez Pollak recomendó al juez de distrito de EE. UU. Eric Komitee que aceptara la nueva declaración de culpabilidad de Smith. Smith se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico.

SafeMoon CTO Thomas Smith retira su declaración de no culpabilidad y admite su culpabilidad en el caso de fraude criptográfico de $200 millones. Fuente: PACER Posibles condenas de prisión para Smith

Los cargos contra Smith conllevan duras penalidades. El cargo de conspiración de fraude electrónico tiene una sentencia máxima de 20 años de prisión, mientras que el cargo de conspiración de fraude de valores tiene un máximo de 25 años de prisión.

Los documentos judiciales han registrado la declaración de culpabilidad de Smith, marcando un avance clave en el caso contra los ejecutivos de SafeMoon.

Cargos contra ejecutivos de SAFEMOON

En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) presentaron cargos contra Smith, el CEO de SafeMoon, Braden John Karony, y el creador del token Kyle Nagy.

Los fiscales los acusaron de conspiración de fraude de valores, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero.

La SEC acusa a SafeMoon y a los ejecutivos, alegando fraude de $200 millones y una oferta de valores criptográficos no registrada. Fuente: SEC

Estos ejecutivos supuestamente promocionaron un token de criptomoneda llamado SafeMoon (SFM). Dijeron a los inversores que el fondo de liquidez estaba bloqueado e inaccesible. Los fiscales alegan que los ejecutivos accedieron y usaron estos fondos personalmente.

Ejecutivos supuestamente tomaron $200 millones

La SEC y los fiscales afirman que Smith, Karony y Nagy tomaron más de $200 millones de la liquidez del token SFM y lo gastaron en vehículos de lujo y bienes raíces.

SafeMoon (SFM) alcanzó una capitalización de mercado entre $5.7 mil millones y $8 mil millones en su punto máximo. Sin embargo, su valor cayó casi a la mitad el 20 de abril de 2021, después de que se revelara que la piscina de liquidez no estaba bloqueada.

Estado de los ejecutivos de SafeMoon

Las autoridades arrestaron a Smith y Karony después de los cargos, mientras que Kyle Nagy sigue prófugo y se informa que está en Rusia.

Se dice que Kyle Nagy de SafeMoon fue presuntamente estafado por el FSB ruso después de huir de cargos de fraude criptográfico de $200 millones. Fuente: Newsweek

El CEO Braden John Karony continúa declarándose no culpable. Karony también intentó desestimar los cargos en abril del año pasado. A principios de este mes, Karony solicitó un aplazamiento en su juicio, mencionando posibles cambios en la política criptográfica prometidos por el ex presidente de EE.UU. Donald Trump.

Es importante destacar que el juez Komitee rechazó la solicitud de Karony. El juicio de Karony está programado para comenzar el 7 de abril, y se espera que las declaraciones de apertura describan los cargos en su contra.

El director de tecnología de SafeMoon, Thomas Smith, se declara culpable en el caso de fraude criptográfico de $200M. Apareció por primera vez en Coinchapter. %%featured_image%%