El CTO de SafeMoon se declara culpable y sacude el mundo Cripto

• El CTO de SafeMoon, Thomas Smith, se declaró culpable de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico.
• Los fiscales dicen que los ejecutivos de SafeMoon tomaron más de $200 millones de inversores después de afirmar falsamente que la liquidez del token estaba bloqueada.

El director de tecnología de SafeMoon LLC, Thomas Smith, ha declarado su culpabilidad en una conspiración de fraude de valores y una conspiración de fraude electrónico en un caso que involucra un presunto esquema de fraude de criptomonedas de varios millones de dólares.

Según un documento judicial del 20 de febrero, Smith retiró su declaración inicial de no culpabilidad y compareció ante la jueza de primera instancia Cheryl Pollak en un tribunal federal de Brooklyn para declararse culpable. La jueza Pollak sugirió al juez de distrito de EE. UU. Eric Komitee que la declaración debería ser aceptada y podría resultar en varios años de prisión.

La posible pena de prisión por conspiración de fraude telegráfico alcanza hasta 20 años, pero la conspiración de fraude de valores permite una pena de hasta 25 años. Según los cargos actuales, los inversores se enfrentaron a información engañosa sobre la protección de liquidez de SafeMoon combinada con la desviación oficial de fondos a cuentas personales.

Los fiscales alegan $200 millones en fondos malversados

En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) presentaron cargos contra Smith junto con sus coacusados, el CEO de SafeMoon, Braden John Karony, y el creador del proyecto Kyle Nagy. Como se destaca en nuestras noticias, los tres perpetradores enfrentaron cargos graves por diseñar una operación engañosa que engañó a los clientes sobre la seguridad de su sistema de liquidez.

Declaraciones oficiales afirmaron que los ejecutivos comerciales engañaron a los inversores al declarar falsamente que los fondos de su grupo de tokens estaban protegidos de todo acceso, incluido el suyo propio. Los fiscales afirmaron la falta de seguridad del grupo de liquidez durante su investigación, que reveló que los acusados drenaron más de $200 millones del grupo. El dinero robado se utilizó para pagar coches de lujo, bienes raíces y una variedad de activos personales.

SafeMoon (SFM) alcanzó su valor de mercado máximo en $8 mil millones hasta que una importante venta masiva redujo su valor en un 50% el 20 de abril de 2021. La reciente caída en el valor de mercado del proyecto surgió cuando los expertos encontraron evidencia que niega las afirmaciones sobre las piscinas de liquidez bloqueadas.

Según los cargos criminales, Nagy continúa evadiendo el arresto a pesar de la detención de los otros acusados. Fuentes mediáticas indican que se cree que Nagy está escondido en Rusia, aunque su ubicación específica sigue siendo desconocida.

Karony Lucha contra los cargos a medida que se acerca la fecha del juicio

A diferencia de Smith, Karony se ha declarado no culpable y está desafiando activamente los cargos. Los acusados, incluido Karony, presentaron solicitudes para desestimar sus cargos en abril de 2023, mientras que Smith presentó una solicitud similar en septiembre de ese año.

Cuando Karony presentó su moción de defensa, pidió un aplazamiento de su juicio basado en los posibles cambios de política del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según Karony, las regulaciones de criptomonedas planificadas por Trump podrían resultar en el retiro de al menos uno de sus cargos criminales pendientes.

Sin embargo, el juez Komitee denegó la solicitud y confirmó que el juicio de Karony procedería según lo programado, con las declaraciones iniciales programadas para el 7 de abril.