Un CEX obtiene una licencia MSB de EE. UU. y avanza en la construcción de un marco de cumplimiento

Mensaje de Gate News, 21 de abril — Un determinado exchange anunció que ya obtuvo una licencia MSB (servicio monetario) emitida por la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), lo que le permite realizar legalmente negocios relacionados con criptoactivos en EE. UU. y otras jurisdicciones.

La certificación de la licencia demuestra que el exchange cumple con altos estándares en la prevención del lavado de dinero y la protección de los usuarios. La plataforma ha integrado procedimientos KYC (conozca a su cliente), mecanismos de seguimiento de fondos y monitoreo continuo en sus flujos de negociación y de gestión de riesgos. Para respaldar operaciones conforme a la normativa, la plataforma despliega infraestructura de múltiples nodos, aislamiento de negocios y un sistema de alertas en tiempo real, y optimiza el motor de emparejamiento para la continuidad de las operaciones durante períodos de alta concurrencia y volatilidad del mercado.

La plataforma implementa la separación de billeteras en caliente y en frío, la verificación con firmas múltiples y mecanismos de gestión de riesgos para proteger los activos de los usuarios. La plataforma planea ampliar los mercados emergentes mediante servicios de localización y soporte multilingüe, con el objetivo de integrar el trading cripto en el sistema financiero internacional.