Antiguo alto ejecutivo de Huobi absuelto por el Tribunal Superior de Hong Kong; las acusaciones por supuestas operaciones en una “cripto-piscina” ligada a Tether no prosperan

El 24 de abril, un jurado de siete miembros del Tribunal Superior de Hong Kong falló por mayoría que no son fundados los cargos contra el ex gerente senior de la bolsa de criptomonedas Huobi (rebautizada como HTX), Chen Bailiang, por presuntamente usar en 2020 cuentas personales con nombres falsos para realizar operaciones en el “dark pool” de la plataforma Huobi. Al mismo tiempo, el jurado determinó que tampoco son fundados seis cargos de acceso a computadoras con intención delictiva o deshonesta, y un cargo de lavado de dinero; todos los cargos fueron desestimados. El monto involucrado en el caso asciende a 5 millones de Tether (USDT).

Fundamento del veredicto: el jurado consideró que la acusación no aportó pruebas suficientes

Según el registro del juicio del Tribunal Superior de Hong Kong, tras un día de deliberaciones, el jurado falló por mayoría que la acusación no logró presentar pruebas suficientes para demostrar que Chen Bailiang era el controlador real de la cuenta personal abierta en Huobi en enero de 2020, bajo el nombre “Chen Feng”, usando su documento de identidad de la parte continental de China.

La acusación alegó que, entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2020, Chen Bailiang utilizó la citada cuenta con nombre falso, así como otras tres cuentas de empresas que también controlaba, para operar en el dark pool de la plataforma Huobi. De acuerdo con la normativa pertinente de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), las operaciones en dark pool se limitan a inversores institucionales, y los inversores particulares tienen estrictamente prohibido participar.

Cuatro ex altos ejecutivos de Huobi se negaron a testificar para la acusación

Según el registro del juicio, cuatro ex altos ejecutivos de Huobi (incluido el ex director de operaciones y un ex director de auditoría) se negaron a comparecer y testificar para la acusación en el juicio del Tribunal Superior de Hong Kong.

Tras que el abogado principal senior que representa a Chen Bailiang solicitara al tribunal, después de que la acusación no completara la presentación de pruebas, que la acusación asumiera los costos del litigio del acusado, el juez aprobó dicha solicitud.

Antecedentes de la entidad involucrada: Huobi y HTX

Según información pública, Huobi (Huobi) inició sus operaciones en la parte continental de China en 2013; después de que Pekín anunciara en 2021 una represión integral de las actividades de criptomonedas, se retiró de China. En 2023, cambió oficialmente su nombre a HTX, y actualmente su sede está en Seychelles.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el resultado final de la decisión del Tribunal Superior de Hong Kong en el caso de Chen Bailiang?

Con base en la decisión del 25 de abril de 2026 del Tribunal Superior de Hong Kong, un jurado de siete miembros determinó por mayoría que todos los cargos contra Chen Bailiang no son fundados, incluidos los cargos de operar en el dark pool de la plataforma Huobi usando cuentas con nombre falso, seis cargos de acceso a computadoras con intención delictiva o deshonesta, y un cargo de lavado de dinero.

¿Qué activos criptográficos se alegó que estaban involucrados en las operaciones imputadas a Chen Bailiang y cuál fue el monto?

Según el registro del juicio, la acusación alegó que las operaciones involucradas implicaban 5 millones de Tether (USDT), con un valor de mercado estimado de aproximadamente 39 millones de HKD; el periodo de las transacciones fue del 27 de febrero al 14 de marzo de 2020.

¿Por qué no comparecieron a testificar los cuatro ex altos ejecutivos de Huobi y cómo afectó esto al veredicto?

Según el registro del juicio, cuatro ex altos ejecutivos de Huobi (incluido el ex director de operaciones y un ex director de auditoría) se negaron a comparecer y testificar para la acusación. Posteriormente, el abogado de la defensa, Chen Qinglong, solicitó una compensación por los costos del litigio argumentando que la acusación había fallado en la presentación de pruebas; el juez aprobó dicha solicitud.