Binance rechaza la investigación del Senado, califica las acusaciones de 'falsas y difamatorias' en una respuesta formal

Binance se opone a la supervisión de EE. UU., describiendo un sistema de cumplimiento integral, miles de colaboraciones con fuerzas del orden y herramientas de monitoreo agresivas mientras desafía las acusaciones de que la mayor plataforma de criptomonedas del mundo no controló actividades ilícitas.

Binance contra las preocupaciones del Congreso, dice que las investigaciones provocaron la eliminación de cuentas y controles de riesgo

La plataforma de criptomonedas Binance emitió una respuesta formal a una consulta del Congreso sobre sus prácticas de cumplimiento. La plataforma global publicó la respuesta el 6 de marzo a una carta del 24 de febrero del senador Richard Blumenthal, miembro principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, que solicitaba registros y explicaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones.

La plataforma de criptomonedas Binance emitió una respuesta formal a una consulta del Congreso sobre sus prácticas de cumplimiento. La plataforma global publicó la respuesta el 6 de marzo a una carta del 24 de febrero del senador Richard Blumenthal, miembro principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, disputando lo que describió como “afirmaciones falsas, infundadas y difamatorias sobre nuestro programa de cumplimiento y controles de sanciones.”

Binance afirmó:

“Los informes recientes sobre el cumplimiento de sanciones de Binance son falsos, parecen basarse en una mala interpretación de los hechos y no reflejan completamente el trabajo de investigación más amplio que Binance ha realizado.”

“Mientras la empresa no puede divulgar detalles que puedan comprometer investigaciones en curso, ofreceremos lo que podamos para aclarar la situación,” añadió la plataforma.

La consulta hizo referencia a informes del New York Times, Wall Street Journal y Fortune que cuestionaron los sistemas de cumplimiento de la plataforma y alegaron vínculos con transacciones que involucraban entidades sancionadas en Irán y la llamada flota sombra de Rusia. La carta del 24 de febrero inició una investigación formal sobre esos informes y solicitó documentación interna relacionada con el monitoreo de sanciones, cuentas de usuarios y posibles exposiciones mediante intermediarios.

La respuesta también abordó dos entidades destacadas en la investigación: Hexa Whale y Blessed Trust, que los informes de medios describieron como intermediarios supuestamente vinculados a aproximadamente 1.700 millones de dólares en transacciones relacionadas con actores sancionados en Irán y operaciones petroleras rusas.

Según la investigación, las entidades supuestamente ayudaron a mover fondos a billeteras digitales asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, evitando las sanciones relacionadas con los envíos de petróleo ruso. Binance escribió: “Binance tomó conciencia de las preocupaciones sobre estas entidades después de iniciar una investigación proactiva en respuesta a consultas de las fuerzas del orden. Como resultado de nuestra investigación, eliminamos esas entidades de la plataforma Binance.com. Además, según nuestro conocimiento, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directamente con una entidad basada en Irán.”

La carta del senador Blumenthal también expresó preocupaciones sobre afirmaciones de que el personal interno de cumplimiento señalaba transacciones sospechosas pero luego fue suspendido o despedido. La investigación solicitó registros relacionados con usuarios iraníes, los dos intermediarios en Hong Kong, investigaciones sobre actividades vinculadas al petróleo ruso, el papel de las stablecoins como tether (USDT), y documentación sobre acciones del personal relacionadas con cumplimiento. Por separado, el 27 de febrero, un grupo de 11 senadores de EE. UU. instó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar a Binance por posibles violaciones de sanciones y lavado de dinero.

La respuesta de Binance sostiene que su programa de cumplimiento continúa expandiéndose y que la empresa trabaja con las agencias de ley para investigar riesgos, mitigar actividades ilícitas y fortalecer las salvaguardas en toda su plataforma.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué respondió Binance a una consulta del Senado de EE. UU.?

Binance emitió una carta formal disputando las acusaciones sobre su programa de cumplimiento y detallando sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones.

• ¿Qué tamaño tiene la operación de cumplimiento de Binance?

La plataforma dice emplear a más de 1,500 profesionales en cumplimiento y usar más de 25 herramientas de monitoreo y diligencia debida.

• ¿Cuánto cripto ilícito ha ayudado Binance a incautar a las autoridades?

Binance informa que ha ayudado a las fuerzas del orden a incautar más de 752 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas en los últimos tres años.

• ¿Qué acciones tomó Binance contra entidades sospechosas?

La empresa dice que eliminó a Hexa Whale y Blessed Trust de su plataforma después de investigaciones que vincularon sus transacciones con billeteras externas sospechosas.