La Policía de Brasil allana 87 sociedades pantalla en una ofensiva contra el blanqueo de criptoactivos

El 10 de julio, la Policía Federal de Brasil ejecutó nueve órdenes simultáneas de registro y confiscación en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, dirigidas a una red de blanqueo de capitales construida sobre 87 empresas ficticias. La operación, denominada Veil of Maya, se centró en los ingresos de juegos ilegales que se canalizaban al extranjero utilizando criptomonedas para aprovechar la rapidez de las transferencias transfronterizas. El Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Premios y Apuestas proporcionaron información que identificó a los objetivos. El mercado legal de apuestas en Brasil generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales en los primeros cuatro meses de 2026, mientras que el mercado ilegal representa aproximadamente la mitad de todo el volumen de apuestas.

La Policía Federal ejecuta la operación Veil of Maya en cuatro ciudades

Las 87 empresas existían para aparentar negocios legítimos mientras trasladaban dinero de juegos de apuestas ilegales fuera del país. El efectivo procedente de apuestas ilegales fluyó hacia la capa de empresas ficticias, se convirtió en cripto y salió de Brasil de forma digital. Según la Policía Federal brasileña, "Los investigados podrían enfrentar cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, crimen organizado y otros delitos identificados mientras avanza la investigación". No se han publicado cifras sobre el volumen total ni sobre los activos incautados.

La Operación Exchange desmantela una red vinculada al PCC por 2 mil millones de dólares

Cinco días antes de Veil of Maya, el 5 de julio, la Policía Federal desmanteló un presunto anillo de blanqueo de cripto de aproximadamente 2 mil millones de dólares vinculado al PCC, la organización criminal más poderosa de Brasil, en la Operación Exchange. Cincuenta agentes ejecutaron 13 órdenes de registro y 11 órdenes de arresto. La red utilizó transferencias de cripto, correos de efectivo y grandes operaciones bancarias para mover dinero entre Florida y Brasil. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que "Un sospechoso clave ayudó a blanquear más de 30 millones de dólares en fondos ilícitos de EE. UU., 'utilizando criptomonedas para transferir fondos de vuelta a Brasil en nombre del PCC.'"

Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal brasileña, señaló que la designación de sanciones de EE. UU. obligó a su equipo a ejecutar las órdenes antes de tiempo, permitiendo que el objetivo principal escapara. "Si no hubiera habido esta designación, quizá el resultado habría sido diferente y podríamos haber localizado a esta persona. Hubo daños en nuestra investigación", dijo Rodrigues.

La SPA prohíbe los mercados de predicción no autorizados en abril

En abril, la SPA prohibió los mercados de predicción no autorizados, al dictaminar que "simplemente reproducen los elementos esenciales de las apuestas de cupo fijo" y exigen una licencia de juego. El presidente Lula impulsó por separado una prohibición de los casinos en línea ilegales. Los centros no autorizados con usuarios brasileños se enfrentan a acciones regulatorias, y los usuarios podrían sufrir congelaciones de activos.

Bitcoin se mantiene cerca de 62.700 dólares durante acciones de ejecución

Bitcoin se mantuvo cerca de 62.700 dólares el 9 de julio antes de recuperarse hacia 64.000 dólares, con una capitalización total del mercado cripto de alrededor de 2,25 billones de dólares. Brasil está atacando la infraestructura financiera subyacente a las operaciones de apuestas ilegales: empresas ficticias, mesas de cripto OTC y vías de transferencia transfronterizas.

FAQ

¿Qué hizo la Policía Federal de Brasil el 10 de julio?
La Policía Federal de Brasil ejecutó nueve órdenes simultáneas de registro y confiscación en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, dirigidas a una red de blanqueo de capitales construida sobre 87 empresas ficticias que trasladaban al extranjero los ingresos de apuestas ilegales utilizando criptomonedas.

¿Qué fue la Operación Exchange?
La Operación Exchange fue una operación de la Policía Federal del 5 de julio que desmanteló un presunto anillo de blanqueo de cripto de aproximadamente 2 mil millones de dólares vinculado a la organización criminal PCC, que involucró a 50 agentes, 13 órdenes de registro y 11 de arresto dirigidas a una red que movía dinero entre Florida y Brasil.

¿Qué acción regulatoria tomó la SPA en abril?
En abril, la SPA prohibió los mercados de predicción no autorizados, al dictaminar que requieren una licencia de juego porque "simplemente reproducen los elementos esenciales de las apuestas de cupo fijo".