La CFTC resuelve el caso de Celsius contra Alex Mashinsky con una prohibición permanente de trading

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha resuelto su acción de ejecución civil contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, mediante una orden de consentimiento presentada por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. La orden prohíbe de forma permanente a Mashinsky operar en mercados regulados por la CFTC y registrarse ante la agencia en cualquier capacidad. El acuerdo resuelve el caso civil personal de la CFTC contra Mashinsky, que se deriva de las acusaciones de la demanda presentada por la agencia en julio de 2023, en la que afirmó que Celsius y Mashinsky defraudaron a los clientes y tergiversaron la seguridad, la rentabilidad y el estatus regulatorio de la plataforma. Celsius colapsó en 2022 tras una crisis de liquidez que puso al descubierto debilidades en su modelo de negocio, convirtiéndose en un símbolo de los fallos de las plataformas de préstamos de cripto durante la caída del mercado.

La orden de la CFTC impone prohibiciones permanentes de operar y registrarse

La orden de consentimiento prohíbe de forma permanente a Mashinsky participar en el trading regulado por la CFTC y registrarse ante la agencia. La demanda original de la CFTC de julio de 2023 alegó que Celsius y Mashinsky defraudaron a los clientes y tergiversaron la seguridad, la rentabilidad y el estatus regulatorio de la plataforma. Celsius se comercializaba como un lugar donde los usuarios podían ganar rendimiento con activos cripto, pero la plataforma colapsó en 2022 después de que una crisis de liquidez expuso profundas debilidades en su modelo de negocio.

La CFTC rechaza imponer una nueva multa civil al citar el decomiso penal

La orden de la CFTC no impone una nueva sanción monetaria civil contra Mashinsky. La agencia indicó que el acuerdo tiene en cuenta su condena penal y las obligaciones paralelas de decomiso. La orden se suma al impacto penal y civil más amplio derivado del fallo del prestamista, incluidas la condena penal previa de Mashinsky y sus obligaciones de decomiso.

Las acciones contra Celsius continúan moldeando la regulación cripto

Las acciones de ejecución vinculadas a Celsius siguen dando forma a cómo los reguladores describen los préstamos cripto y los productos de rendimiento. La resolución de la CFTC sigue un patrón más amplio de ejecución en EE. UU., con firmas cripto que ofrecieron productos de rendimiento, cuentas de préstamos o exposición sintética que enfrentaron el escrutinio de múltiples reguladores, incluida la CFTC, la SEC, agencias estatales y autoridades criminales.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluyó la orden de consentimiento de la CFTC contra Alex Mashinsky?

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de consentimiento que prohíbe de forma permanente a Mashinsky operar en mercados regulados por la CFTC y registrarse ante la agencia en cualquier capacidad.

¿Por qué la CFTC no impuso una nueva sanción monetaria civil a Mashinsky?

La CFTC afirmó que el acuerdo tiene en cuenta la condena penal de Mashinsky y las obligaciones paralelas de decomiso, razón por la cual no se impuso ninguna sanción monetaria civil adicional en esta orden.

¿Qué alegó la demanda original de la CFTC contra Celsius?

La denuncia de la CFTC de julio de 2023 alegó que Celsius y Mashinsky defraudaron a los clientes y tergiversaron la seguridad, la rentabilidad y el estatus regulatorio de la plataforma.